XXXX年水泥企业新版质量、环境和职业健康安全管理手册

xxxxx水泥有有限公司司中巨宿QQESM—HYSS—0000综合管理理手册版 本 号：第第20112A版编 制：：品质管管理处审 核：： 批 准：： 受控状态态： 受受 控控 发 放 号： 22012—02—05 发发布 220122—02—10 实施xxxxx水泥有有限公司司 发布布管 理 手 册册 目 录序号名 称标 准 要 求求页 码码ISO990011ISO1140001/GGB/TT280001手册修改改控制记记录Ⅰ颁布令Ⅱ管理者代代表委任任书Ⅲ员工代表表推举书书Ⅲ公司简介介Ⅳ公司质量量方针、、目标V公司环境境方针、、目标VI公司职业业健康安安全方针针、目标标VII1目的范围围1111.1总则1.111.2删减1.212引用标准准2223术语和定定义3324质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系4424.1总要求4.14.124.2文件要求求4.24.4..434.2..1总则4.2..14.4..434.2..2质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册4.2..24.4..434.2..3文件控制制4.2..34.4..534.2..4记录控制制4.2..44.5..445管理职责责54.4..165.1管理承诺诺5.14.2、、4.44.165.2以顾客为为关注焦焦点5.24.3..1、44.3..265.3管理方针针5.34.265.4策划5.44.375.4..1综合管理理体系策策划5.4..24.375.4..2质量目标标，环境境/职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案5.4..14.3..37序号名 称标 准 要 求求页 码码ISO990011ISO1140001/GGB/TT2800015.4..3环境因素素4.3..185.4..4危险源4.3..195.4..5法律、法法规和其其他要求求4.3..295.5职责、权权限与沟沟通5.54.4..195.5..1职责与权权限5.5..14.4..195.5..2管理者代代表5.5..24.4..1145.5..3信息交流流与沟通通5.5..34.4..3145.6管理评审审5.64.6155.6..1总则5.6..14.6155.6..2评审输入入5.6..24.6155.6..3评审输出出5.6..34.6166资源管理理6166.1资源提供供6.14.4..1166.2人力资源源6.24.4..2166.3基础设施施6.34.4..1176.4工作环境境6.4177产品实现现74.4187.1产品实现现的策划划7.14.4..6187.2与顾客有有关的过过程7.24.4..6187.2..1与产品有有关的要要求的确确定7.2..14.3..1、44.3..2、44.4..6197.2..2与产品有有关的要要求的评评审7.2..24.3..1197.2..3顾客沟通通7.2..34.4..3197.3设计与开开发7.3197.4采购7.44.4..6207.4..1采购过程程7.4..1207.4..2采购信息息7.4..24.4..3207.4..3采购产品品的验证证7.4..3217.5生产和服服务提供供7.5217.5..1生产和服服务提供供的控制制7.5..1217.5..2生产和服服务提供供过程的的确认7.5..24.4..6227.5..3标识和可可追溯性性7.5..322序号名 称标 准 要 求求页 码码ISO990011ISO1140001/GGB/TT2800017.5..4顾客财产产7.5..4237.5..5产品防护护7.5..54.4..6237.6监视和测测量装置置的控制制7.64.5..1247.7重要环境境因素及及中高度度危险源源控制4.4..6247.8应急准备备与响应应4.4..7258测量、分分析和改改进84.5268.1总则8.1268.2监视和测测量8.24.5..1278.2..1顾客满意意8.2..1278.2..2内部审核核8.2..24.5..5278.2..3过程的监监视和测测量8.2..34.5..1288.2..4产品的监监视和测测量8.2..4288.2..5环境与职职业健康康安全绩绩效的监监测及合合规性评评价4.5..2298.3不合格品品控制8.3308.4数据分析析8.44.5..1318.5改进8.5328.5..1总则8.5..14.5..3328.5..2不符合、、纠正和和预防措措施8.5..28.5..34.5..3328.5..3持续改进进8.5..14.2、、4.33.3、、4.6633附录1质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系组织机机构图附录2生产工艺艺流程图图附录3公司组织织边界图图附录4质量控制制流程图图附录5环境监控控图手册修改改控制记记录页码条款号修改内容容修改状态态实施日期期批准人颁 布 令xxxxx水泥有有限公司司质量//环境//职业健健康安全全管理手手册，是是按照GGB/TT190001--20008 idtt ISSO90001--20008、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001-220044、GBB/T2280001-22011标准准要求编编制而成成，经审审核符合合GB//T1990011-20008、、GB//T2440011-20004、、 GBB/T2280001-220111标准要要求，符符合国家家有关法法律、法法规、标标准和本本公司活活动、产产品和服服务实际际情况，能能指导本本公司管管理工作作。

管理手册册是阐述述公司管管理工作作的纲领领性、法法规性文文件，是是制定管管理规章章制度的的主要依依据，此此次改版版，是在在质量管管理体系系以及水水泥新标标准实施施的背景景下进行行的公司司全体员员工要认认真、严格格遵守，以以确保管管理体系系的正常常运行，实实现方针针目标，持持续改进进管理工工作现决定正正式颁布布，自220122年2月10日起实施xxxxx水泥有有限公司司总经理：：xxxxx二O一二二年二月五日管理者代代表委任任书公司各部部门：为确保公公司管理理体系的的建立、、实施和和保持工工作顺利利开展，保保证体系系运行的的有效性性，提高高管理业业绩，特特任命：：Xxxxx同志为为xxxxx水泥泥有限公公司管理理者代表表，全面面负责公公司管理理体系的的建立、、运行、、持续改改进和对对外联络络等工作作 总经理：：xxxxx 二二O一二年二月五日日员工代表表推举书书公司各部部门：为确保与与公司员员工相关关的职业业健康安安全的协协商和沟沟通渠道道畅通，保保证体系系运行的的有效性性，提高高管理业业绩，经经全员推推举：Xxxxx同志为为xxxxx水泥泥有限公公司员工工代表，负负责收集集、听取取员工有有关信息息，并代代表其进进行必要要的协商商与沟通通工作。

总经经理：xxxxxx 二OO一二年年二月五五日公 司 简 介介xxxxx水泥有有限公司司位于江江苏省xxx市xx区xx镇，是是水泥粉磨磨站项目目公司司北邻京京杭大运运河，有有专用码码头，出出厂公路路与xxx省道相相接，交交通运输输方便公司占地地面积xxx亩，设设计能力力为年产产优质旋旋窑水泥泥2000万吨一期、二二期项目目分别于于xx年x月和xxx年x月建成投投产一一期主机机设备有有HFCCG1440-8800辊辊压机、、φ4.22×133.2m水泥磨磨各一台台，8RRS-PPC型回回转包装装机两台台；二期期主机设设备有HHFCGG1600-1220辊压压机、φφ4.22×133.2m水泥磨磨和8RSS-PCC型回转转包装机机各一台台，目前公公司生产产的产品品有P·O42..5、P·C322.5水水泥公公司生产产采取中中央集中中控制，自自动化程程度高，有有利于提提高产品品质量控控制能力力公司司具有较较强的科科技开发发能力，可可根据顾顾客的不不同需求求开发新新产品。

公司始始终重视视环境管管理工作作，在污污染预防防方面开开展了大大量工作作，投入了大大量资金金，污染排排放量远远低于国国家标准准；在职职工职业业健康安安全方面面，通过过系列培培训使员员工具有有良好的的安全行行为，配配置充足足的防护护用品满满足职业业健康安安全的需需求，达到保保障员工工的健康康和安全全，实现现安全生生产的目目的公司始终终把顾客客作为关关注焦点点，致力力于满足足不同层层次顾客客的需求求，全天天候、全全过程为为顾客提提供服务务公司司外设淮淮安、市市、县区等等办事处处，负责责销售业业务的受受理及其其与顾客客的联络络工作此外，公公司借助助局域网网实现内内部信息息共享，通通过因特特网实现现与外部部信息交交流，我我们期待待着日益益完善的的中联公司司信息化化系统为为进一步步提高企企业管理理水平发发挥更大大作用 公司地地址：xxxxxxxx 邮政编编码：xxxx 公司电电话：xxxxxxx公司传真真：xxxxxx公司网址址：htttp::‖wwww.xxx.coom.ccnE－maail：：xxxxxx@@1266.coom质量方针针、目标标发布令令质量方针针：以顾客需需求为中中心提供质量量一流的的产品和和超值的的服务坚持诚信信为本 实实施持续续改进 增增强顾客客满意提高企业业核心竞竞争力质量目标标：1、出厂厂水泥合合格率1100%%。

2、富裕裕强度合合格率1100%%3、均匀匀性合格格率1000%4、包装装袋重合合格率1100%%5、顾客客投诉处处理率1100%%6、顾客客满意度度大于885分总经理：：xxxxx二O一二二年二月月五日环境方针针、目标标发布令令环境方针针：遵 章章 守守 法法 治 理 粉 尘节 能能 降降 耗耗 持 续 改 进全 员员 参参 与与 清 洁 生 产环境目标标：1、污染染物排放放达标率率1000%2、能源源消耗定定额完成成率1000%3、新产产品或新新技术每每年至少少使用一一项4、加强强绿化美美化，建建设花园园式工厂总经理：：xxxxx二O一二二年二月月五日职业健康康安全方方针、目目标发布布令职业健康康安全方方针：安全第一一、预防防为主、、以人为为本、综合治理理、遵规规守法、、持续改改进职业健康康安全目目标：“零重伤伤及死亡亡事故，零零新增职职业病”总经理：：xxxxx二O一二二年二月月五日 管 理理 手 册1 目目的和范范围 1.11 总总则 本手册册是按GGB/TT190001--20008 idtt ISSO90001--20008、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001-220044、GBB/T2280001-220111标准要要求，结结合本公公司实际际情况编编制的。

1.11.1 目的的 本手册册用以向向顾客证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品，生生产经营营符合国国家法律律法规环环保规定定和职工工职业健健康安全全的需求求 公司期期望通过过管理体体系的有有效运行行，持续续改进体体系的有有效性并并对不合合格实施施有效控控制，进进而达到到顾客满满意 1.1..2 范围本手册用用于公司司内部的的质量//环境//职业健健康安全全管理、、内部审审核、管管理评审审，同时时在合同同情况下下向第二二方、第第三方的的体系审审核提供供依据其中环境境/职业业健康安安全管理理体系的的范围是是：位于于宿迁市宿城区洋北镇镇xxxxx水泥泥有限公公司的水水泥粉磨磨及经营营活动 1.22 删删减 1.22.1 删减减原则 本手册册只对GGB/TT190001－－20008标准准的第77章的部部分要求求进行了了删减，删删减不影影响本公公司提供供满足顾顾客和法法律法规规要求的的产品的的能力和和责任的的要求 1.22.2 删减减内容及及说明本手册删删减了GGB/TT190001－－20008标准准中的“7.33设计和和开发”、“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”和“7.55.4 顾客财财产”条款。

删减“77.3设设计和开开发”，由于于我公司司是水泥泥粉磨站站，产品品及工艺艺均较成成熟，不不需要对对设计和和开发实实施控制制，因此此删减77.3条款款删减“77.5..2生产产和服务务提供过过程的确确认”，由于于水泥产产品是流流程性材材料，生生产过程程中没有有特殊过过程，因因此删减减7.55.2条条款删减“77.5..4 顾客财财产”，因为为我公司司目前所所用设备备和物资资均为自自有或采采购，暂暂时没有有顾客提提供的财财产，因因此删减减7.55.4条条款 1.22.3 以上上删减不不免除本本公司提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品的责任任，必要要时应与与顾客沟沟通，得得到顾客客批准2 引引用标准准 GB//T1990011－20008 质量量管理体体系 要求GB/TT190000－－20008 质量管理理体系 基础础和术语语GB/TT240001－－20004 环境管管理体系系 要要求及使使用指南南GB/TT280001－－20111 职业健健康安全全管理体体系 要求GB1775－220077 通用硅酸酸盐水泥泥GB2113722-20008 硅酸酸盐水泥泥熟料水泥企业业质量管管理规程程GB49915--20004 水泥泥工业大大气污染染物排放放标准中华人民民共和国国职业病病防治法法GB/TT161180--20006 职工工工伤与职职业病致致残程度度鉴定标标准等3 术术语和定定义 本手册册采用GGB/TT190000－－20008《质量管理理体系 基础础和术语语》、GGB/TT240001－－20004《环环境管理理体系 要求求及使用用指南》及及GB//T2880011－20011《职职业健康康安全管管理体系系 要要求》标标准中的的术语和和定义。

4 管管理体系系 4.11 总总要求本公司按按GB//T1990011－20008、、GB//T2440011－20004 及GBB/T2280001－220111标准要要求，结结合实际际情况建建立、实实施、保保持文件件化的管管理体系系，并持持续改进进其有效效性4.1..1 按GBB/T1190001－220088、GBB/T2240001－220044和GBB/T2280001－220111标准要要求，结结合实际际情况，本本公司应应建立、、实施、、保持文文件化的的管理体体系，并并持续改改进其有有效性4.1..2 公司应应识别实实施管理理体系所所需的过过程和要要求，绘绘制水泥泥生产工工艺流程程图（见见附录22），确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；编编制管理理体系程程序文件件和必要要的作业业文件；；确定这这些过程程有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法；提供供必要的的信息和和资源，以以支持这这些过程程运行和和保持；；对管理理体系及及相关过过程进行行测量、、监视和和分析，确确保其有有效性；；实施必必要的措措施，以以实现管管理过程程和产品品实现过过程所策策划的结结果和持持续改进进，从而而达到管管理体系系的实施施、保持持和不断断改进。

4.1..3 公司对对其边界界已作了了界定（见见附录33），具具体包括括生产作作业区和和办公区区、营销销业务处处及厂内道路路在此此边界范范围内的的所有活活动、产产品和服服务均应应符合公公司环境境/职业业健康安安全管理理体系要要求管管理体系系的范围围包括水水泥产品品的生产产、销售售及经营营管理的的全过程程4.1..4 公司建建立了《外外包过程程控制程程序》和和《相关关方控制制程序》，通通过对外外包过程程和相关关方的识识别、确确认、监监控及测测量分析析，对外外包过程程和相关关方实施施控制，使使其符合合公司管管理体系系的要求求 4.22 文文件要求求 4.22.1 总则则 公司应应建立并并保持文文件化的的管理体体系，描描述体系系核心要要求及相相互作用用，并在在文件里里标明查查询相关关文件的的途径本公司司管理体体系文件件包括：： a)质量量/环境境/职业业健康安安全方针针和目标标； b)管管理手册册； c)管管理体系系程序文文件； d)质质量/环环境/职职业健康康安全策策划书、、作业指指导书、、检验规规范、操操作规程程； e)记记录； f)与与管理体体系有关关的外来来文件。

4.2..2 管理手手册 公司按按照GBB/T1190001—20008、GBB/T2240001—20004和GGB/TT280001——2011标准准要求，编编制符合合公司生生产、经经营、服服务和环环境管理理要求的的、整合合在一起起的管理理手册，具具体内容容见本手手册本本手册是是质量//环境//职业健健康安全全活动的的纲领性性文件，它它引用了了公司的的管理体体系程序序文件，确确保其内内容及公公司各项项管理活活动符合合规定要要求管管理手册册对管理理体系的的范围、、外包过过程及相相关方和和代表公公司的合合同方控控制要求求等作出出了说明明，阐述述了管理理体系删删减的细细节与合合理性，表表述了管管理体系系过程及及其相互互间的作作用 4.22.3 文件件控制4.2..3.11 管理理体系文文件分为为A、BB、C、、D四个个层次及及外来文文件4.2..3.2 品质质管理处处是管理理体系文文件的监监督管理理部门，各各有关部部门负责责所用文文件的控控制本本公司内内部使用用的4..2.11规定的的文件应应按《文文件控制制程序》实实施控制制，确保保其处于于受控状状态，受受控状态态包括：： a)文件件发布前前已获批批准； b)文文件修改改时，应应重新批批准后发发放； c)对管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各场场所可得得到相应应文件的的有效版版本； d)及及时收回回或标识识作废文文件以防防止误用用； e)对对外来文文件加以以识别并并控制其其分发；； f)需需保存的的作废文文件均进进行适当当标识。

4.22.3..2 文件的的控制范范围和职职责 质量//环境//职业健健康安全全方针、、目标由由本公司司制定，品质管理处实施控制；管理手册、程序文件、管理体系的策划、管理体系中质量类外来文件由品质管理处实施控制；环境/职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案、外来文件、专业作业指导书由安全环保管理办公室实施控制；其他外来文件、操作规程、作业指导书、各类记录由归口管理部门实施管理和控制 4.22.3..3 文件的的审核、、批准和和发放 质量//环境//职业健健康安全全方针、、目标由由本公司司制定并并发布，品质管理处实施管理与控制；综合管理手册、管理体系的策划由管理者代表审核，总经理批准，品质管理处负责发放、更改控制和管理；程序文件由归口管理部门领导审核，管理者代表批准，品质管理处负责发放、更改控制和管理；质量策划书、作业指导书等由归口管理部门领导审核，管理者代表批准，归口管理部门负责发放、更改控制和管理；各类记录表格由使用部门领导审批，报品质管理处备案，使用部门负责发放、保管和按规定处置4.2..3.44 文文件的修修订质量/环环境/职职业健康康安全方方针、目目标由公公司负责责更改。

所述文件件等需修修订时，应应填写《文文件更改改审批表表》经原原审批部部门审批批后，由由文件归归口管理理部门实实施更改改质量量/环境境/职业业健康安安全记录录表格由由使用部部门修订订，原表表格作废废本公公司实施施的所有有的更改改均报品品质管理理处备案案 4.22.3..5 各有关关部门在在接到与与质量//环境//职业健健康安全全管理体体系有关关的技术术文件、、标准、、规范等等外来文文件时，均均应报行行政人事事处备案案并提出出该文件件的发放放范围，由由品质管管理处批批准确定定其有效效性及发发放范围围，并对对其进行行控制、、回收和和处置 4.2..4 记录控控制4.2..4.11 质量量/环境境/职业业健康安安全等记记录是提提供产品品、过程程、体系系运行有有效的证证据，并并在必要要时为过过程和服服务符合合相关标标准要求求提供追追溯记记录控制制应符合合《记录录控制程程序》要要求，记记录应标标识、编编号并贮贮存在合合适的环环境中，记记录的归归口管理理部门负负责记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索，并按按记录的的保存期期限和处处置方式式进行控控制4.2..4.22 记记录的建建立各部门应应按文件件规定建建立本部部门所需需的记录录，指定定专职或或兼职人人员负责责本部门门记录的的收集、、整理、、保存、、归档及及处理，保保证记录录的正确确、及时时、完整整、清晰晰。

4.2..4.33 记录应应规定其其保存期期限，对对达到期期限的记记录，经经批准后后由保管管部门销销毁，并并记录4.3 相关关文件1、《文文件控制制程序》2、《外外包过程程控制程程序》3、《记记录控制制程序》4、《相相关方控控制程序序》5 管管理职责责 5.11 管管理承诺诺 经总经经理批准准实施的的本手册册是公司司管理的的纲领性性文件最高管管理者应应通过以以下活动动，为建建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据： 5.11.1 通过过实施有有效的沟沟通使公公司内所所有成员员充分意意识到满满足顾客客要求及及法律法法规要求求的重要要性 5.1..2 制定或或批准质质量/环环境/职职业健康康安全方方针、目目标、指指标 5.11.3 建立立、实施施管理体体系并持持续改进进其有效效性5.1..4 向公众众及所有有为公司司或代表表公司工工作的人人员传达达并组织织实施公公司的环环境方针针、污染染预防、、持续改改进和遵遵守适用用的法律律法规和和其他要要求的承承诺5.1..5 对管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性定定期进行行管理评评审。

5.1..6 为为建立、、保持和和持续改改进管理理体系提提供必要要的资源源 5.22 以以顾客为为关注焦焦点 5.2..1 营销业业务处应应将市场场调研、、定期走走访、市市场预测测等方式式得到的的信息及及时传递递到本公公司相关关部门，同同时考虑虑与生产产过程、、环境保保护及职职业健康康安全等等方面有有关的法法律法规规要求，以以确保公公司了解解顾客当当前及未未来的需需求和期期望 5.2..2 公司在在实施管管理体系系方针和和目标时时，要充充分考虑虑顾客//员工要要求并与与顾客//员工要要求保持持一致 5.2..3 通过管管理体系系的建立立，能够够保证将将已确定定的顾客客/员工工需求及及期望转转换为以以达到顾顾客/员员工满意意为目的的的公司司要求，各各部门主主管有责责任根据据本手册册的要求求，组织织实施必必要的活活动，使使部门人人员完全全理解并并满足顾顾客/员员工要求求5.2..4 公公司通过过管理评评审、内内审、自自我评价价等方式式及时确确定顾客客/员工工需求是是否得到到转化和和满足5.3 管理理方针总经理依依据标准准及有关关要求主主持制订订、批准准公司的的质量//环境//职业健健康安全全方针，并并确保：：5.3..1 适合公公司产品品的生产产和服务务的经营营活动及及公司的的宗旨、、规模、、环境影影响与职职业健康康安全状状况，对对满足顾顾客需求求、遵守守法律法法规、污污染防治治、持续续改进体体系的有有效性及及其他要要求做出出承诺。

5.3..1.1 建立与与质量//环境//职业健健康安全全方针相相适宜的的目标、、指标，并并对其正正确评价价5.3..1.2 形成文文件，在在全体员员工中得得到沟通通、理解解，使所所有为公公司或代代表公司司工作的的人员自自觉贯彻彻执行，并并能被公公众所获获取5.3..1.3 按《管管理评审审控制程程序》要要求，每每年实施施管理评评审，或或当内外外部环境境发生变变化时，适适时评审审质量//环境//职业健健康安全全方针的的适宜性性5.3..2 质量//环境//职业健健康安全全方针的的实施5.3..2.11 行政人人事处以以简报等等形式向向公司内内外宣传传本公司司方针5.3..2.22 各部门门以会议议、版报报、培训训等形式式将方针针传达到到全体员员工，并并保存相相应的培培训记录录5.3..2.33 全体员员工在正正确理解解方针的的基础上上，严格格按照体体系文件件要求，认认真履行行本职职职责，实实现目标标、指标标5.3..2.44 各有关关部门负责责对外包包方及相相关方实实施控制制或施加加环境影影响，确确保外包包方或相相关方了了解公司司的方针针、其与与本公司司相关的的活动符符合公司司要求。

5.3..3 本公司司质量//环境//职业健健康安全全方针详详见《xxxxxx水泥有有限公司司质量//环境//职业健健康安全全方针》5.4 策划划5.4..1 综合管管理体系系策划5.4..1.11 总经理理组织对对管理体体系进行行策划，确确保其适适合于公公司的经经营活动动、产品品生产和和服务的的性质、、规模、、环境影影响与职职业健康康安全的的特点，并并满足目目标和指指标以及及本手册册4.11中规定定的要求求5.4..1.22 总经理理组织确确定和提提供管理理体系所所需的资资源5.4..1.33 当内外外部环境境变化需需对管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，总总经理组组织有关关部门实实施，必必要时对对管理体体系的变变更进行行管理评评审，以以保证管管理体系系的连续续性和完完整性5.4..2 质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案5.4..2.11 公司建建立并保保持《目目标、指指标管理理程序》，对对公司与与质量//环境//职业健健康安全全有关的的目标、、指标实实施管理理5.4..2.22 管理理者代表表每年末末根据公公司方针针、顾客客/员工工及相关关方需求求、法律律法规、、重要环环境因素素、重大大危险源源和技术术方案、、资源获获取、运运营条件件等实际际，组织织制定公公司下一一年度的的质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案，报总总经理批批准后实实施，以以实现管管理体系系的持续续改进。

5.4..2.33 管理理者代表表负责将将制定的的质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案展开、、落实到到相关部部门和单单位，相相关部门门和单位位将有关关的质量量目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案进一步步展开到到有关职职能、岗岗位分分解的目目标应是是可定量量或定性性测量的的，环境境/职业业健康安安全管理理方案应应明确要要实现的的目标指指标、部部门职责责、完成成/控制制方法措措施、完完成时间间表及所所需的资资源支持持等5.4..2.44 质量量目标、、环境//职业健健康安全全目标、、指标和和管理方方案涉及及部门或或单位定定期将其其实施情情况进行行自查，并并将自查查结果报报品质管管理处5.4..2.55 品质质管理处处、水泥制造造处、安全全环保管管理办公公室定期期进行监监督、检检查，并并在管理理评审前前将质量量目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案的实施施情况提提交管理理评审5.4..2.66 未达到到目标、、指标或或未完成成环境//职业健健康安全全管理方方案的责责任部门门应进行行原因分分析，并并按《纠纠正措施施管理程程序》或或《预防防措施管管理程序序》要求求实施整整改，保保存记录录。

5.4..3 环境境因素5.4..3.1 公司建建立并保保持《环环境因素素识别、、评价、、更新程程序》，对对水泥产产品生产产、销售售、服务务及辅助助经营活活动中能能够控制制或施加加影响的的环境因因素进行行识别、、评价，并并确定其其重要性性5.4..3.2 环境因因素的识识别必须须覆盖公公司水泥泥生产、、销售、、服务及及辅助经经营活动动中的所所有要素素5.4..3.3 识别环环境因素素时应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态，考考虑大气气、水、、噪声、、粉尘、、废弃物物、土壤壤及原燃燃材料、、能源资资源消耗耗、社区区性影响响等方面面5.4..3.4 评价环环境因素素时应从从有关法法律、法法规、标标准及其其他环境境要求，对对环境影影响的范范围、程程度、发发生频次次、相关关方关注注程度、、资源消消耗等方方面进行行5.4..3.5 当环境境法律、、法规、、标准，公公司的生生产经营营规模、、生产工工艺方式式、产品品类型及及外界环环保要求求发生变变化时，由由相关部部门或单单位组织织识别和和更新环环境因素素，经公公司管理理者代表表审核后后，上报报安全环环保管理理办公室。

5.4..4 危险源源公司建立立并保持持《危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划程序序》，以以持续进进行危险险源辨识识、风险险评价和和实施必必要的控控制措施施危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制应应具备充充分性，必必须覆盖盖公司常常规和非非常规的的活动；；必须覆覆盖所有有进入工工作场所所的人员员（包括括合同方方人员和和访问者者）的活活动，必必须覆盖盖所有工工作场所所的设施施（无论论由公司司还是由由外界所所提供）公司应确确保在建建立职业业健康安安全目标标时，考考虑这些些风险评评价的结结果和控控制的效效果应应将风险险评价的的结果形形成文件件，并根根据公司司内外部部条件的的变化定定期或及及时评审审和更新新危险源源辨识、、风险评评价和风风险控制制的信息息公司所采采取的危危险源辩辩识和风风险评价价的方法法应合理理,即进行行危险源源辩识和和风险评评价时将将依据风风险的范范围、性性质和时时限性进进行确定定，以确确保公司司对危险险源辩识识和风险险评价是是主动性性的而不不是被动动性的；；规定风风险分级级，通过过风险分分级的方方法识别别、确定定重要危危险因素素,并通过过制定职职业健康康安全目目标、制定职职业健康康安全管管理方案案采取措措施加以以消除或或进行控控制；应应与公司司运行经经验和所所采取的的风险控控制措施施的能力力相适应应以确保保危险源源辩识和和风险评评价工作作的实用用性；应应能为具具体控制制措施与与方法的的决策（如如确定设设施需求求、识别别培训需需求和（或或）开展展运行控控制）提提供必要要信息；；应规定定对所需需控制的的活动进进行监视视，以确确保其及及时有效效的实施施。

5.4..5 法律、、法规与与其他要要求5.4..5.1 为确保保及时获获取、更更新相关关法律、、法规及及其他要要求，公公司建立立并保持持《法律律、法规规与其他他要求获获取、识识别与更更新程序序》5.4..5.2 安全环环保管理理办公室负责责建立获获取环境境法律、、法规与与其他要要求的渠渠道，跟跟踪、识识别、评评价其与与公司环环境要求求的适用用性，建建立法律律法规文文件清单单，并下下发至适适用部门门，定期期更新和和实行动动态管理理，确保保法律、、法规的的有效性性5.4..5.3 安全环环保管理理办公室负责责环境法法律、法法规与其其他要求求的宣传传、培训训，确保保全体员员工了解解相关要要求并严严格遵照照执行 5.55 职职责、权权限与沟沟通 5.55.1 职责责和权限限 5.55.1..1 本公司司规定了了从事与与质量//环境//职业健健康安全全有关的的人员的的职责、、权限和和相互关关系，建建立了《沟沟通管理理程序》，保保证其职职责得到到有效贯贯彻和沟沟通 5.55.1..2 本公司司规定了了管理体体系组织织机构及及隶属关关系，见见附录11。

5.5..1.3 本公司司按管理理体系要要求，规规定了各各级组织织及人员员的职责责及权限限 A. 总总经理 1）负负责组织织贯彻执执行国家家及上级级主管部部门颁布布的法律律、法规规，组织织向公司司员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性 2）全全面领导导本公司司的管理理工作，是是公司管管理和产产品质量量的第一一责任人人，对公公司管理理和产品品质量负负全部责责任3）组织织策划并并建立、、实施管管理体系系，制定定与总公公司管理理方针和和目标相相一致的的公司质质量/环环境/职职业健康康安全方方针与目目标，并并组织实实施 4）确确定及批批准公司司管理体体系组织织机构及及其职能能，建立立内部沟沟通渠道道 5）任任命管理理者代表表 6）提提供建立立、保持持管理体体系有效效运行和和持续改改进所需需的资源源配置7）主持持管理评评审，审审批管理理评审报报告8）听取取有关管管理体系系、满足足顾客//员工//相关方方/合同同方和产产品质量量情况的的汇报，协协调解决决相关的的重大问问题，对对管理体体系的改改进提出出要求9）负责责批准年年度生产产、经营营计划。

B. 副副总经理理1）落实实品质管管理处、、水泥制制造处的的质量//环境//职业健健康安全全职责，实实施生产产管理2）领导导生产工工艺准备备工作，确确保基础础设施和和工作环环境符合合要求，确确定适宜宜的过程程监视和和测量，组组织均衡衡生产，确确保生产产提供过过程的受受控3）组织织实施新新产品项项目方案案及新技技术的推推广工作作，组织织质量//环境//职业健健康安全全改进计计划、生生产工艺艺、设备备重大技技术改造造的实施施4）主持持重大生生产技术术方案、、设备改改造方案案、质量量/环境境/职业业健康安安全标准准、操作作规范、、作业指指导书、、专业技技术规范范及采购购物资的的接收与与验收标标准的制制定、批批准和发发布，确确保过程程和产品品符合相相关技术术要求5）组织织生产例会会和技术术分析会会，协调调生产工工艺、设设备的重重大技术术改造，参参与重质质量/环环境/职职业健康康安全事事故分析析工作6）组织织对相关关专业技技术人员员进行评评价，确确保人员员素质满满足相关关岗位工工作要求求C. 管管理者代代表 1）组织织策划、、建立、、实施公公司的管管理体系系，确保保其符合合GB//T1990011－20008、、GB//T2440011－20004、、GB//T2880011－20011标标准要求求，并保保持其持持续有效效。

2）向总总经理报报告管理理体系的的业绩和和管理体体系改进进的需求求 3）向向员工传传达满足足顾客要要求的重重要性，提提高员工工满足顾顾客要求求的意识识4）组织织制定公公司下一一年度的的质量目目标、环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案，并负负责把批批准后的的质量目目标、环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案展开、、落实和和监督5）就公公司管理理体系的的有关事事宜与外外部各方方的联络络 6）组组织公司司的内部部审核，参参与管理理评审7）负责责纠正和和预防措措施的归归口管理理工作D. 行行政人事事处1)组织织建立健健全各类类规章制制度，实实施绩效效考核2)负责责公司各各类（与品质管管理处接接口）文文件、档档案资料料、技术术资料的的收发、、立卷、、归档工工作3)归口口管理公公司劳务务；协调调处理地地方关系系及与公公司的相相关工作作，保证证生产正正常进行行4)负责责组织招招投标及及合同、、档案管管理工作作5)负责责公司的的信息管管理、会会议组织织、外来来人员接接待及生生产经营营现场保保卫等工工作E．物资资供应处处1)负责责编制采购计计划和采购预预算。

2)负责责公司各各类物资资的采购、入入库、库库存和出出库管理理工作3)负责责大宗原原材料、、水泥生生产设备备采购的的招标议议价工作作F. 品品质管理理处1)组织织、协调调、指导导各部门门的质量量工作；；负责公公司全面面质量管管理工作作 2)协助助管理者者代表进进行管理理体系策策划，并并在其领领导下组组织编制制本公司司的管理理体系文文件，实实施文件件的控制制3)组织织编制、、实施公公司管理理文件及及内部审审核工作作计划，协协助管理理者代表表搞好内内审工作作4)严格格执行国国家标准准及有关关规定，制制定质量量检验与与试验计计划，建建立质量量控制点点，确定定检验项项目及检检验频次次等并组组织实施施，确保保过程及及产品质质量受控控、出厂厂水泥符符合规定定要求，具具有水泥泥出厂决决定权5)根据据生产的的水泥品品种等级级要求，制制定并组组织入磨磨配比和和质量指指标方案案，做好好产品标标识与防防护措施施工作，加加强现场场巡检，及及时掌握握现场质质量控制制情况，保保证生产产全过程程始终处处于受控控状态6)负责责所用仪仪器设备备及试验验环境的的管理与与控制，建建立仪器器设备台台帐，加加强所用用仪器设设备的维维护保养养及自校校仪器的的校准工工作，不不断提高高检验和和试验能能力。

7)实施施产品的的检验和和试验，及及时向有有关单位位提供准准确的检检验数据据、报告告及质量量信息报报表8)对不不合格品品实施控控制，确确保质量量符合要要求9)负责责生产过过程的质质量调度度和质量量统计工工作10)组组织或参参与质量量事故的的调查、、分析工工作11)对对产品、、过程检检测数据据进行分分析，掌掌握波动动规律，不不断提高高预见和和控制能能力12)组组织或参参与新产产品、新新技术的的研发和和应用，做做好各种种试验的的记录和和分析工工作13)严严格执行行产品对对比验证证检验和和抽检对对比制度度，对检检验和试试验人员员进行定定期考核核、培训训14)配配合营销销业务处处进行水水泥售后后服务工工作G. 水水泥制造造处1)负责责水泥生生产组织织、水泥泥发货管管理、技技术装备备管理、、能源计计量管理理、安全全环保现现场管理理等工作作2)组织织中联牌水水泥从原原材料卸卸车（船船）到产产品包装装、散运运装车全全过程的的各项生生产组织织和管理理工作3)负责责水泥生生产的工工艺技术术管理工工作4)负责责公司设设备的管管理、日日常维护护和维修修、水泥泥生产系系统工艺艺检修项项目及所所承担的的设备中中小修项项目的组组织实施施工作。

5)负责责水泥生生产全过过程的现现场安全全、环保保、清洁洁工作6)水泥泥生产新新工艺、、新技术术、新材材料试验验方案的的组织实实施工作作7)负责责月度、、季度、、年度生生产报表表的编制制申报，水水泥生产产全过程程的经济济核算和和运行分析析总结工工作8)参与与大宗原原材料、、水泥生生产设备备采购及及外委检检修项目目的招标标议价工工作9)做好好从业资资格认定定工作，配配合做好好员工培培训工作作10)负负责年度度新增、、技改、、大修项项目的编编制及组组织实施施工作H. 资资产财务务处1)制订订公司会会计政策策，财务务管理制制度、资资产管理理制度、、预算管管理制度度2)组织织会计核核算，实实施会计计监督3)负责责编制会会计报表表，按期期上报各各种分析析材料、、监控资资料；统统计公司司内部生生产经营营信息，对对外编报报计划统统计资料料4)组织织公司内内部经济济运行分分析、财财务预测测、财务务论证工工作5)负责责公司各各期预算算计划的的编制、、报批、、下发，参参与预算算业务过过程的跟跟踪管理理与控制制，提出出预算工工作的改改进意见见和建议议6)为公公司各类类活动提提供必要要的资金金资源I. 营营销业务务处1)进行行市场调调研，关关注顾客客需求，编编制调研研报告。

2)组织织销售合合同、订订单、标标书评审审和签订订并认真真执行3)实施施顾客满满意度调调查、统统计和分分析，提提交顾客客满意度度调查报报告4)实施施服务，及及时处理理顾客信信息，确确保顾客客信息处处理率1100%%5)收集集、整理理竞争对对手信息息，提交交可供决决策的对对策和建建议6)向顾顾客、合合同方宣宣传公司司的环境境/职业业健康安安全方针针，并对对其施加加影响J. 安安全环保保管理办公公室1)负责责公司日日常安全全环保工工作2)组织织环境因因素、危危险源的的识别与与评价；；组织制制订公司司环境//职业健健康安全全目标、、指标和和管理方方案，检检查、评评价其完完成情况况3)参与与编制公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系文文件，审审核各部部门编制制的与环环境/职职业健康康安全管管理方面面作业指指导书、、操作规规程等CC层次文文件及记记录，并并对C层层次以下下的环境境/职业业健康安安全管理理文件实实施控制制4)收集集、识别别、评价价、发放放、控制制与环境境/职业业健康安安全有关关的法律律法规、、标准、、相关方方信息及及其他要要求，并并对其进进行定期期评审、、更新；；对公司司遵守法法律法规规及其他他要求的的情况定定期进行行评价。

5)负责责环境//职业健健康安全全管理体体系的测测量与监监控及有有关的检检测、监监测的实实施、联联系、协协调工作作6)检查查环境//职业健健康安全全管理体体系的实实施情况况，协助助管理者者代表组组织管理理评审，实实施持续续改进7)参与与制订环环保设备备、设施施的维护护及大修修、技改改方案8)提出出、参与与或实施施环境//职业健健康安全全管理方方面的培培训计划划9)组织织并参与与安全、、环保事事故调查查K. 各各部门通通用职责责及相关关人员职职责各部门通通用职责责1)负责责本部门门环境因因素与危危险源的的识别及及控制2)遵守守适用的的相关法法律、法法规及其其他要求求，负责责本部门门法律法法规的宣宣传；负负责对本本部门遵遵守法律律法规要要求（包包括有关关许可和和执照的的要求）和对遵守其他要求的情况进行评价3)各位位内审员员负责协协助本部部门领导导进行质质量/环环境/职职业健康康安全工工作的具具体实施施以及本部门门的内部部检查、、考核，负负责组织织三级安安全教育育中的车间间（部门门）级教教育4)各部部门的班组组长负责责本班的的安全、、环保管管理，以以及三级级安全教教育中的班组组级教育工工作5)各部部门员工工，尤其其是与公公司重要要环境因因素及重重大危险险源运行行相关人人员负责责严格执执行公司司QESS综合管管理体系系程序文文件及操操作规程程。

6)负责责完成目目标及管管理方案案中本部部门承担担的工作作任务7)负责责申报本本部门培培训需求求，并负负责部门门内部培培训8)配合合品质管管理处、、安全环环保管理理办公室做好好本部。