宁夏关于成立涂层材料技术应用公司可行性报告_模板范本

泓域咨询/宁夏关于成立涂层材料技术应用公司可行性报告宁夏关于成立涂层材料技术应用公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立其中：xxx投资管理公司出资325.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx（集团）有限公司出资325万元，占xx有限责任公司50%股份根据谨慎财务估算，项目总投资33246.15万元，其中：建设投资27394.04万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息342.59万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5509.52万元，占项目总投资的16.57%项目正常运营每年营业收入61000.00万元，综合总成本费用47081.90万元，净利润10194.65万元，财务内部收益率24.34%，财务净现值16618.71万元，全部投资回收期5.21年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理全球智能手机市场经历高速增长后逐渐趋于稳定2012-2020年，全球智能手机出货量呈现先升后降的趋势2012-2016年，随着3G、4G网络覆盖率的提升及配套智能手机的商业化进程加速，全球智能手机出货量由2012年的7.3亿部增长至2016年的14.7亿部，CAGR约为19.4%。

2017年起，全球智能手机市场逐渐走向饱和，出货量同比开始下降2021年，随着5G换机潮来临，全球智能手机出货量为13.5亿部，为五年来首次同比增长，增幅为4.8%本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途目录第一章 筹建公司基本信息 8一、 公司名称 8二、 注册资本 8三、 注册地址 8四、 主要经营范围 8五、 主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 10公司合并利润表主要数据 11六、 项目概况 11第二章 公司成立方案 15一、 公司经营宗旨 15二、 公司的目标、主要职责 15三、 公司组建方式 16四、 公司管理体制 16五、 部门职责及权限 17六、 核心人员介绍 21七、 财务会计制度 22第三章 市场分析 29一、 涂层材料品类 29二、 3C涂层材料市场增量 30三、 汽车涂料需求空间 31第四章 项目建设背景及必要性分析 33一、 涂层材料原材料 33二、 汽车涂料售后市场 34三、 涂层材料附加值 34四、 全面融入循环体系 36五、 项目实施的必要性 37第五章 发展规划 38一、 公司发展规划 38二、 保障措施 42第六章 法人治理结构 45一、 股东权利及义务 45二、 董事 49三、 高级管理人员 54四、 监事 56第七章 项目环保分析 58一、 编制依据 58二、 环境影响合理性分析 59三、 建设期大气环境影响分析 60四、 建设期水环境影响分析 60五、 建设期固体废弃物环境影响分析 61六、 建设期声环境影响分析 61七、 环境管理分析 62八、 结论及建议 64第八章 项目风险防范分析 65一、 项目风险分析 65二、 项目风险对策 67第九章 项目选址可行性分析 69一、 项目选址原则 69二、 建设区基本情况 69三、 提升企业创新能力 72四、 项目选址综合评价 73第十章 项目经济效益分析 74一、 基本假设及基础参数选取 74二、 经济评价财务测算 74营业收入、税金及附加和增值税估算表 74综合总成本费用估算表 76利润及利润分配表 78三、 项目盈利能力分析 78项目投资现金流量表 80四、 财务生存能力分析 81五、 偿债能力分析 81借款还本付息计划表 83六、 经济评价结论 83第十一章 投资估算及资金筹措 84一、 投资估算的依据和说明 84二、 建设投资估算 85建设投资估算表 87三、 建设期利息 87建设期利息估算表 87四、 流动资金 88流动资金估算表 89五、 总投资 90总投资及构成一览表 90六、 资金筹措与投资计划 91项目投资计划与资金筹措一览表 91第十二章 项目规划进度 93一、 项目进度安排 93项目实施进度计划一览表 93二、 项目实施保障措施 94第十三章 项目总结 95第十四章 附表附录 96主要经济指标一览表 96建设投资估算表 97建设期利息估算表 98固定资产投资估算表 99流动资金估算表 99总投资及构成一览表 100项目投资计划与资金筹措一览表 101营业收入、税金及附加和增值税估算表 102综合总成本费用估算表 103固定资产折旧费估算表 104无形资产和其他资产摊销估算表 104利润及利润分配表 105项目投资现金流量表 106借款还本付息计划表 107建筑工程投资一览表 108项目实施进度计划一览表 109主要设备购置一览表 110能耗分析一览表 110第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本650万元三、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事涂层材料技术应用相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13264.9810611.989948.74负债总额6306.355045.084729.76股东权益合计6958.635566.905218.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42653.0234122.4231989.76营业利润9891.867913.497418.90利润总额8677.516942.016508.13净利润6508.135076.344685.85归属于母公司所有者的净利润6508.135076.344685.85（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13264.9810611.989948.74负债总额6306.355045.084729.76股东权益合计6958.635566.905218.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42653.0234122.4231989.76营业利润9891.867913.497418.90利润总额8677.516942.016508.13净利润6508.135076.344685.85归属于母公司所有者的净利润6508.135076.344685.85六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立涂层材料技术应用公司的投资建设与运营管理二）项目提出的理由除新车市场外，我国汽车涂料的售后市场规模也相对可观。

根据公安部数据，2021年我国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆，整体表现呈稳步增长趋势8月起我国对小型非营运二手车全面取消迁入限制，全国二手车市场将加快流转，因此未来我国汽车保有量市场将保持持续增长在此背景下，我国存量车市场的补漆需求也将保持旺盛十四五”时期经济社会发展的主要目标对照国家发展目标、立足宁夏区情实际，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得阶段性重要成果济实力明显提升地区生产总值年均增速高于全国平均水平，研发经费投入强度达到全国平均水平，区域创新能力显著提高，农业综合效益达到全国上游水平，工业偏低偏重偏煤偏散的结构问题得到优化，服务业比重接近全国平均水平，特色农业、电子信息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游等产业布局区域化效益显现、产业基础高级化特征凸显、产业发展现代化水平提升，初步形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，经济转型发展创新区建设迈出关键性步伐改革开放明显突破形成开放带动改革、改革促进开放的良好机制，要素市场化配置改革取得重大突破，营商环境建设走在全国前列，政府治理体系、经济发展机制基本适应新发展格局、顺应高质量发展，资源配置效率明显提升，统一高效规范的市场体系基本建成，市场机制作用明显，市场主体充满活力，开放型经济新体制不断完善、新优势不断显现、新动能不断增强。

三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约78.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）生产规模项目建成后，形成年产xx涂层材料技术应用的生产能力五）建设规模项目建筑面积85038.86㎡，其中：生产工程50315.20㎡，仓储工程17892.58㎡，行政办公及生活服务设施9059.84㎡，公共工程7771.24㎡六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33246.15万元，其中：建设投资27394.04万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息342.59万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5509.52万元，占项目总投资的16.57%七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61000.00万元2、综合总成本费用（TC）：47081.90万元3、净利润（NP）：10194.65万元4、全部投资回收期（Pt）：5.21年5、财务内部收益率：24.34%6、财务净现值：16618.71万元八）项目进度规划项目建设期限规划12个月九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。

项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、涂层材料技术应用行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立其中：xxx投资管理公司出资325.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx（集团）有限公司出资325万元，占xx有限责任公司50%股份四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务12、负责先进管理，审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事2、高xx，1974年出生，研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。

2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席3、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师4、肖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事5、武xx，中国国籍，1977年出生，本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事6、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事7、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事8、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

2018年3月起至今任公司董事长、总经理七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形第三章 市场分析一、 涂层材料品类涂层材料主要是指涂装于物体表面后，在一定条件下能形成涂膜，从而起到提高产品美观度、延长产品使用寿命或其他特殊功能(绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射或导电等)的一类材料根据应用领域的不同，涂层材料可以分为建筑涂层材料、工业涂层材料和其他涂层材料及辅助材料三大类涂层材料的应用领域广泛从建筑涂层材料来看，狭义的建筑涂层材料被运用于建筑物内墙、外墙、顶棚、地面、卫生间等处，而广义的建筑涂层材料还具有钢结构防腐、保温隔热等功能工业涂层材料不仅涵盖汽车、医药、交通、船舶、地坪和集装箱等众多领域，还包含在人们日常所使用的各种生活生产用品当中，例如家电、消费类电子等，与人们的日常生活息息相关涂层材料根据产品性质分类可分为涂料、油墨以及胶粘剂。

涂料具有基材适应性广、多涂层结构及涂覆总面积更大的特点，且单价相对油墨和胶粘剂而言更为低廉，因此涂料的需求相对油墨和胶粘剂而言更为广泛早期的涂料多以植物油为主要原料，故早期涂料又被称作油漆，现在树脂已大部分或全部取代了植物油作为主要原料，故称为涂料油墨比涂料和胶粘剂的基材适应性更低，具有涂层数相对较少、涂装损耗率相对较低、单价相对较高的特点胶粘剂不同于涂料和油墨，胶粘剂的主要目的是将两种或两种以上同质或异质的材料连接在一起，并以粘料为主剂，胶粘剂的基材适应性较广，且单价是三类涂层材料中的最高，单次用量相对较低二、 3C涂层材料市场增量2020年全球笔记本电脑市场进入高速增长2010至2021年期间，全球笔记本电脑出货量呈现先降后升的趋势，受智能手机及平板电脑等笔记本电脑替代性产品的推广普及影响，2011年至2016年全球笔记本电脑出货量有所下降，从2011年的2.1亿台下降至2016年的1.6亿台2017年以来，随着笔记本电脑差异化定位的明确，全球笔记本电脑市场出货量逐步上升2020年全球笔记本电脑出货量达到2.2亿台，为近十年来最高根据Statista预测，未来全球笔记本电脑出货量将维持高位稳定状态，预计2025年出货量为2.7亿台。

全球前五大笔记本电脑品牌市场份额稳步提升，市场集中度高2021年，全球笔记本电脑市场份额前五名分别为联想、惠普、戴尔、苹果和Acer，其合计销售额的市场占有率持续稳步提升，自2006年的46%提升至2021年的78.9%，如今全球笔记本电脑市场高度集中而除了相对较为传统的智能手机和笔记本电脑等3C产品以外，近年来可穿戴设备、智能家电等新消费电子产品的快速发展也较大程度地拉升了对于3C用涂层材料的需求可穿戴设备市场发展前景依然广阔2021年全球可穿戴设备市场规模约为551亿美元，产品领域覆盖手表、手环、头戴设备、耳机、服装等根据IDC数据，2021年全球前五大可穿戴设备厂商分别为苹果、小米、三星、华为以及ImagineMarketing，市场份额分别为30.3%、10.2%、9.0%、8.0%以及5.0%未来手机厂商将凭借其移动生态、品牌和渠道等资源，将进一步在可穿戴设备市场上实现快速发展此外，可穿戴设备厂家正通过加大研发力度，明确产品定位、应用领域细分等方式，刺激全球可穿戴产品市场的需求增长未来，智能家电将成为家电业的发展趋势随着中国经济的发展，人均可支配收入不断提高，因此人们的消费意愿和水平也在不断上升。

同时，随着近年来我国物联网及人工智能技术的快速发展，我国家电数字化智能化的进程也在逐步加快2021年我国智能家电行业市场规模达5760亿元，同比增长11.7%销售额市场份额方面，智能电视占比最大，为55%；智能空调、智能洗衣机及智能冰箱依次占比为24%，10%以及6%三、 汽车涂料需求空间目前汽车所需涂层材料以涂料产品为主，其市场主要分为新车市场和售后市场两大类新车市场所需涂料分为新车车身涂料和新车内外饰涂料新车车身涂料主要用于汽车新车的生产制造流水线，更多选用高温固化涂料，少数也会选用低温固化涂料新车内外饰涂料主要用于新车制造的内外饰件表面喷涂，并直接应用于汽车零部件，新车内外饰涂料以终端客户的固定颜色定制产品为主汽车售后市场中，修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层，汽车售后修补涂料除应用于车身外，也可用于外观色彩鲜艳、保护要求较高的其他场景当前国产汽车涂料品牌全球份额较低，新能源汽车快速发展助推涂料供应国产化根据《涂界》发布的“2021全球十大汽车涂料品牌排行榜”，美国PPG以38.74亿美元的销售额蝉联全球第一，德国巴斯夫、美国艾仕得分别位居第二、三位，销售收入分别为28.42亿美元、26.70亿美元。

上述三家企业在全球汽车涂料市场占有率分别为20.39%、14.96%、14.05%榜单中，湘江涂料作为唯一的国内品牌名列第9位，销售额为4.29亿美元，市场占有率为2.26%我国涂料品牌在全球汽车涂料市场份额较低，随着新能源汽车、智能化汽车时代的到来，以及我国“涂料+树脂”自主研发的推进，未来汽车涂料的国产替代或成为大势所趋第四章 项目建设背景及必要性分析一、 涂层材料原材料涂层材料原材料由成膜物质、颜/填料、溶剂、助剂组成从产业链的角度来看，涂层材料的上游是原材料，中游是生产制造，下游是产品应用市场其中上游原材料主要由四大类构成，分别是成膜物质、颜料/填料、溶剂和助剂成膜物质主要由环氧树脂构成，是涂层材料中最重要的成分，也是决定涂膜性质的关键物质溶剂可以分为石油溶剂、醚类溶剂、醇类溶剂等，溶剂主要用来溶解树脂，而助剂通常与溶剂配套使用，使涂层材料更易于施工颜料的主要原材料有炭黑、钛白粉、铁红及各类金属粉等，颜料需要分散于各种油、溶剂和树脂等介质中，并需要具有遮盖力、着色力以及光稳定的性能而填料的主要原材料有磷酸锌、滑石粉、碳酸钙等，主要用于调整涂层材料的光泽、质地、悬浮性和粘度等涂层材料制造成本中，原材料占比较高。

从制造成本来看，涂层材料制造企业的原材料占比较高，占成本的80%以上以松井股份为例，原材料中，成膜物质、溶剂、助剂和颜料/填料分别占原材料成本的44.5%、21.7%、20.7%和13.1%涂层材料制造的原材料多为石油化工产业链下相关产品，其价格走势与上游原油价格走势具有相关性，因此原材料成本的控制能力对涂层材料公司业绩水平至关重要二、 汽车涂料售后市场除新车市场外，我国汽车涂料的售后市场规模也相对可观根据公安部数据，2021年我国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆，整体表现呈稳步增长趋势8月起我国对小型非营运二手车全面取消迁入限制，全国二手车市场将加快流转，因此未来我国汽车保有量市场将保持持续增长在此背景下，我国存量车市场的补漆需求也将保持旺盛然相较于2019年的市场规模测算数据而言，2023年市场规模存在小幅下滑，但考虑到当前国产汽车内外饰涂料的市占率相对较小，国产替代趋势下，国内汽车涂料领域企业的发展并不受到行业整体需求下行的影响，反而伴随着国内产品渗透率的提升，相关公司有望收获较高的收入增速和发展空间三、 涂层材料附加值全球智能手机市场经历高速增长后逐渐趋于稳定2012-2020年，全球智能手机出货量呈现先升后降的趋势。

2012-2016年，随着3G、4G网络覆盖率的提升及配套智能手机的商业化进程加速，全球智能手机出货量由2012年的7.3亿部增长至2016年的14.7亿部，CAGR约为19.4%2017年起，全球智能手机市场逐渐走向饱和，出货量同比开始下降2021年，随着5G换机潮来临，全球智能手机出货量为13.5亿部，为五年来首次同比增长，增幅为4.8%国内智能手机品牌市场份额逐年提升根据Counterpoint数据，全球市场前五大智能手机品牌分别为三星、苹果、小米、华为和OPPO国内智能手机品牌的市场份额近年来显著提升，其中华为、小米、OPPO和VIVO的全球合计市场份额（即销售量占比）由2016年的24%增长至2020年的42%国产品牌占据我国智能手机市场较大份额我国智能手机出货量呈现波动走势，与全球智能手机出货量相似，2012-2016年为我国智能手机快速发展时期，出货量由2012年的2.5亿部增长至2016年的5.2亿部，CAGR约为19.7%2017年开始我国智能手机市场增长放缓，2020年疫情影响下，我国智能手机出货量同比大幅降低20%，仅为3.0亿部2021年我国智能手机出货量同比增长16%，大幅修复了2020年的下滑。

根据CINNOResearch数据，2021年我国智能手机销售量为3.14亿部，其中市场份额前五名分别为OPPO、VIVO、苹果、小米和荣耀智能手机更新换代速度快，对相关涂层材料性能提出更高要求近年来随着智能手机的更新换代，其外壳设计更为亮丽手机外观的涂层材料也逐渐开始满足智能手机日益丰富的色彩或装饰性要求，诸如“金属色”、“仿陶瓷”、“渐变色”等此外，涂层材料也需要匹配智能手机的主流基材材质变化，如受到5G信号传输要求高的影响，塑料、玻璃等无信号屏蔽的基材成为更主流的选择，因而需要更新颖的涂层材料产品以提升在塑料、玻璃等新兴基材的装饰性，同时相关的新颖涂层材料加工工艺也逐步复杂和精细化除智能手机外壳外，涂层材料在其他配件领域也有丰富应用智能手机的涂层应用场景还包括指纹识别模组、侧键、SIM卡托、面板等涂层材料对于智能手机配件除有提升装饰效果的功能外，还能起到耐磨、遮光、绝缘和抗划伤等功能相对来说，油墨更多被应用于玻璃、陶瓷类智能手机基材上，而涂料更多被应用于塑料、金属及复合材料等智能手机基材上四、 全面融入循环体系发挥宁夏比较优势，在国内大循环和国内国际双循环中找准定位，从生产、分配、流通、消费各环节多点发力，积极参与新发展格局，增强供需的平衡性、灵活性、适应性。

主动融入国内大循环，强化市场主体在供给平衡中的核心地位，注重发挥现代金融的枢纽作用、现代物流的载体作用，推动区内产业链、供应链、创新链、价值链与全国大市场全方位对接、深层次融合，加快延链补链建链强链，优化供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性着眼融入全国统一大市场，加快清理阻碍要素资源和商品服务自由流动的政策做法、体制机制和隐性规则，构建现代化流通体系，降低交易成本、提高循环效率主动参与国内国际双循环，突出培育开放型经济主体、营造开放型经济环境两个重点，优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，推进同线同标同质，推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，实现快进快出、优进优出，用好国内国际两个市场两种资源五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。

四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。

五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。

另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力二、 保障措施(一)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本鼓励各类社会主体参与重点项目建设二)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。

加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利三)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去五)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用六)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资。