物美集团任务执行和督办工作指南

物美集团任务执行和督办工作指南一、 目的主要是为了在物美集团建立高效的执行文化，真正落实做实做细 的经营理念督办的对象集团主要针对集团的行政， 也即集团七个部 门总监和四个业态总经理，集团总裁的督办和监督由集团董事长负 责其余管理人员的执行督办由各行政首长负责二、 流程图这个流程图描述的是比较简单的任务执行和督办程序， 消耗的成本不大，效果明显，但数量分析能力不足，实时监控能力欠缺，仍不 可避免可能有人滥竽充数随着物美管理技术更新，管理工具升级， 管理体系完善和责权一致水平的提高，可以在这个管理体系上进行升 级，提高精耕细作水平这套管理体系能否有效，首先取决于各级行政首长的重视和鼎力三、相关各方职责1. 集团总裁：a. 拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务执行年度工作方 针，（包括长期目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作 和工作次序），用逐月逼近的方法完成年度工作计划和实现年度工 作目标；b. 审定会议纪要，用以鞭策、协调、指挥、控制各部门，使之按计 划按时、保质、保量完成任务，并实现部门协同；c. 逐一批复各部门和各单位的周、月、年 PDCA艮告，以及时掌握运 营情况，找出工作中问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作 重点、行动方向和步骤，并及时向下属单位发出工作指令；d. 定期巡查下属部门，深入与各级员工座谈或一对一恳谈，发现问 题，监督完成任务；e. 安排、组织、准备、主持各种会议，控制会议进程，形成各种决 议，组织实施决议，监督和稽查决议执行进度、效果和质量。

2. 行政首长（执行人）：a. 全面预算管理的落实（实现每月报上月预算执行情况报表和分析、 本月预算申请表、资产负债表、损益表、现金流量表、成本核算 表、财务分析报告和成本分析报告b. PDCA循环全面推广（实现每周提交周PDCA报告行政首长对本单位工作进度、工作质量、运营成本、经营业绩实现实时监控c. 成本计划的审定制度化（做到月汇总成本报表提交和执行情况分析d. 储备基金，定额库存资金计划的审定制度化（做到月库存汇总表 提交和库存分析报告并不定期抽查库存和监督盘点e. 不定期对本单位各项业务计划的进度进行审核，核实其工作报告的真实性包括不定期对各项收入，支出的凭证和帐表进行审 核；审核各项摊提，折旧；审核应收应付，预收预付帐项的处理； 审核存货估价方法；审核各项费用分配方法；财产购置和处置的 申请和审核；有关采购定价与销售等的审核；是否越权采购，越 权定价，越权购置固定资产，越权处置资产抽查合同的事前审 查，咨询，登记和执行的追踪管理应收帐户的监控和月报分析3. 督办人：a. 打印、分发工作指令和办公会议议题并取得回执；b. 参加集团办公会议并作会议记录；c. 收集会议发言稿和其他资料并存档；d. 草拟会议纪要，待集团总裁修改后打印并分发；e. 分发会议决议和与执行人共同形成任务单，取得回执；f. 追索行政首长的年、月、周工作计划，及时转报集团总裁，并把批复意见及时回报给行政首长。

g. 每天一次与任务执行人联系，了解工作进展和存在问题，并每天为每一个任务执行人记工作日志， 紧急情况立即向集团总裁报告;h. 每周向集团总裁提交每一个执行人的任务督办报告，并同时向任务执行人和制度管理部总监转送；i. 每月向集团总裁和人力资源部提交任务执行情况和改进建议，并同时向任务执行人和制度管理部总监转送4. 考核人：按物美集团现行程序进行绩效考核四、程序和方法1例行工作：年度计划分解(1) 集团总裁下发公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、 授权文件、项目任务书执行人(行政首长)根据上述文件，拟订年度计划分解方案(包括年度预算、月度工作计划、月度预算、周工作计划、周预算) 督办人索取执行人的年度计划分解方案，并报集团总裁批准根据集团总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单(包括年度任务单、月度任务单、周任务单)，并分发相关人员(集团总 裁、人力资源部总监、制度管理部总监、计划财务部总监等等 )督办人、考核人、执行人人手一份任务单包括目标、验收标准、预算、 完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标 可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。

6) 执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追 索），包括工作日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报 告、年度工作报告、述职报告等等督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、 年）督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核 人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10） 人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核2. 上级工作指令（1） 集团总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标 责任书、授权文件、项目任务书集团总裁根据上述文件、集团运营情况、调查资料、自己对公 司发展方向的把握，向有关执行人（行政首长）下达工作指令，指令 包括：a. 目标（市场占有率，销售收入，毛利，来客数，客单价，费用，同比，达成率等等定量描述b. 任务执行要点；c. 任务准备要点；d. 任务展开展开要点；e. 人员部署；f. 行动步骤；g. 放弃任务的前提条件；h. 时间表；i. 预算表督办人根据工作指令，制定详细督办计划，报集团总裁批复。

4） 根据集团总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任务单、月度任务单、周任务单），并分发相关人员（集团总 裁、人力资源部总监、制度管理部总监、计划财务部总监等等 ）督办人、考核人、执行人人手一份任务单包括目标、验收标准、预算、 完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标 可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追 索），包括工作日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报 告、年度工作报告、述职报告等等督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、 年）督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核 人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10）人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核3. 会议决议:PDCA循环（1） 集团总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标 责任书、授权文件、项目任务书。

2） 集团总裁根据各部门和各单位的周、月、年 PDCA报告，巡查 下属部门及与各级员工座谈或一对一恳谈所发现的问题， 决定下一循 环的任务或下一阶段工作重点、行动方向和步骤，并及时拟定各种会 议议题、议程、议案，引导公司业务执行年度工作方针， （包括长期 目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作和工作次序） 督办人根据集团总裁拟定的各种会议议题、议程、议案，分发 各会议参加人，要求做好会议准备，并进行人盯人检查根据会议决议，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任 务单、月度任务单、周任务单），并分发相关人员（集团总裁、人力 资源部总监、制度管理部总监、计划财务部总监等等督办人、考 核人、执行人人手一份任务单包括目标、验收标准、预算、完成时 间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标 可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追 索），包括工作日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等（8） 。

督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、 年）督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10） 人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核五、主要表单1. 工作计划格式2. 工作指令格式3. PDCA循环格式4. 会议准备清单格式5. 会议纪要格式6. 任务单格式7. 立项报告格式&可行性评估报告格式9. 工作日志格式10. 督办报告格式1. 工作计划格式物美集团工作计划说明：计划是把把设想或企图具体化，变成可以操作的工作过程或工作程序，并根据 这些可操作的过程分解任务到部门、岗位，同时分解到年、月、周，并根据这些任务 特点选择任命合适的人才、并把这些人才组织成一支相互协同的队伍、并为完成任务 而工作确定目标（干 什么）：HOVDO:如何干亠昱口• •事 ffi曰心 分一 资小 工WHY为什么能 这HEN时间表 和准备上务清案和可行性评价： *财务评价 NPV IR;投资回收期；*时险表价：各种风险产生的可能，表现形式，前提条件，产生 风险的关键部位（人、部门、岗位或硬件清单） ，风险出现的-风:险防J范和应急手段准备：承受风险的能力（ 风险概率X风准险防也备风孔险人员的招资试匹训的聘价，织设计人、^财、物、*责工作的关表部位工行限标或预兆；各种风险出现的强度预估，破坏程度估计;评开硬件准究等。

授）°!市!1手括凝聚力理财寸时机WHO择人善任WHICH选择WHERE地点HOW MUCH 预算执行人:验收评分力收准；应能体ft出障、场宣;领导的作伙伴诚信应品；* 算明扼要、奖专政办法等纠错结能j健全、科学、政策等等简明、实.、定技术完备执行率ERT作规程和控制流程的科学程有效、完整、执行情况和执行水＜平厶.战略和战术<7匸平O信息准备细分工:¥位方案:竞争对手调查： 区域供应商调查: 人力资源预算：技术资源预算：I信息资源预算:批准人间的投入督产人预算考核人： 计划时间:考核评分奖惩等级备注★ I本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份 如栏目填不下，可另加纸张附后2. 工作指令格式物美集团工作指令扌曰令编号指令类型（战略、盈利、应急、例常）指令发布人指令等级 （优先、紧急、例常、可延）指令执行人指令执行人授权上级指令协办人协办人职责指令发布日期指令开始日期指令计划完成日期指令实际完成日期目标 （市场占有率，销售收入，毛利，来客数，客单价，费用，同比，达成率等等）执行要点（质量、成本、进度控制、关键点控制）展开要点（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）准备要点（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）执行报告（工作日志、周 PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）任务完成报告任务验收报告验收日期复命状态任务完成率执行人签名监督人签名 验收入签名 考核人签名 集团总裁签名验收评分考核评分 奖惩等级备注★本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份。

如栏目 填不下，可另加纸张附后3. PDCA循环格式物美集团PDCA1环报告格式编号：报告人督办人审核人报告时间P:下一循环计划（例如目标、步骤、预算、人员分工、时间安排、控制要点、工作次序、 问题预估和解决办法等等）D:本循环已完成（例如收入、毛利、客单价、来客数、费用、同比、达成率等；项目进 度例计划何没能度成等务？如何才能完成任务？谁该为未完成任务负 责？问题产生的深刻原因？等等）工作问题分析A:调整和建议（例如各部门协冋要求，预算调整，任务调整，时间调整等等，但要有 报分的真面性验证结论和存在问题揭示，以及解决建议稽核意见：考核意见：奖惩建议备注稽核人签名：考核人签名： 执行人签名： 稽核时间： 考核时间：★本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份如栏目 填不下，可另加纸张附后4.会议准备清单格式物美集团会议准备清单编号；日期:会议目标是否完成或不定会议议题 检查有关议题的通报、立项报告、可行性评估报告等是否完成或不定会议议程确定议题的先后次序，通知相关人员做好发言准备是否完成或不定会议决议草案准备好会议上要通过的决议是否完成或不定可能的反对意见收集各种意见，做好对策是否完成或不定可能的反对人员对反对人员先做好沟通是否完成或不定沟通办法突然的激烈反对，要预置沟通办法是否完成或不定可能的反对证据事先分析其合理性是否完成或不定说服方法和证据预先准备是否完成或不定会议参加和列席人员是否完成或不定可能形成的任务预先准备任务单是否完成或不定任务执行的安排计划预先准备工作计划是否完成或不定其他预备资料清单是否完成或不定资料准备人：会议议题准备人： 审核人：会前沟通人：5. 会议纪要格式物美集团会议纪要会议名称： 会议地点： 会议时间：参加会议 人员缺席人员及 缺席理由会议主持人： 会议记录人： 记录编号：会（会议各议题相关发言人准备情况；观点摘要）议 会（会议进程描述；议题的先后次序；支持和反对的主要论据和观点；通报经营议 成（支持决议的意见综述；反对意见综述；可能的风险和防范机制；退出机制和 放弃任务的条件等等）未 达（未达成决议的原因；反对意见综述；如何才可以达成决议等等）成 决（任务描述；目标；验收标准；考核标准；预算；执行人；督办人；考核人； 时间表：工作步骤：控制点等等）的要起草人： 纪要审核人： 纪要下发名单：6任任二务单格式 物美集团任务单 任务编号任务类型 （战略、盈利、应急、例常）任务名称任务依据（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务发布人任务等级 （优先、紧急、例常、可延）任务执行人任务执行人授权上级任务协办人协办人职责任务安排日期任务开始日期任务计划完成日期任务实际完成日期任务描述（目标、验收标准、预算）任务要求（质量、成本、进度控制、关键点控制）任务步骤（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务准备（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）执行报告（工作日志、周 PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）任务完成报告任务验收报告验收日期复命状态 任务完成率执行人签名监督人签名 验收入签名 考核人签名 集团总裁签名验收评分考核评分 奖惩等级★本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份。

如栏目填不下，可另加纸张附后7.立项报告格式物美集团立项报告调查竞圈调议编制8案a. 任务或项目描述;b. 目标设定；c. 必要性； 人: 一…可行，性评估报告格式审核人:调查人:扁号:充分条件f.g. h利益预期；人员配置；物美集团可行性评估报告 时间表；物美有的特殊条件和优势；是时间来等待盈利: 是否满足需求:合作者是否满足需求:编号:日期:调调调调调调调查报告查查查查查查对程方工清表求序法具/、单格战略布局是否满足需求:IT技术是否有优势：管理技术是否有优势：商誉、品牌是否有优势：渠道是否有优势：关系是否有优势：政策是否有优势：文化是否有优势：财 务 收 益 评 估模拟资产负债表预期损益表预期现金流量表净现值NPV=内部收益率IR =投资回收期=评估召集人： 评估报告审核人： 督办人： 评估时间：★评估专一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份如栏目填不下，可另加纸张附后9.工作日志格式物美集团工作日志编号： 日志所有人:日会：（名称）天间：节题：记议人：接待来客：（名称）时间：事由：结果：巡视：（地点）时间：发现问题：处理结果：出差:（对象时间：任由完果情况：交际款待：（对象）时间：事由：结果：被款待：（对 象）时间：事由：结果：加务督办地点任务名称）时间：采•得行动：结果|：;披阅文件：（文件名称）时间：处置办法：结果：起草文件：（文件名称）时间：要点和事由：结果：孤额 ♦事科、时 时间：事書由和手续结果1项目决策：（项 目名称）本报告一式时间：:五份，集团总裁、事由和手续：丸行人、考核人、制度结果：管理部总监和督办人各一份如栏目填不下，可另加纸张附后。

10.督办报告格式物美集团督办报告督办报告编号：任务编号任务类型（战略、盈利、应急、例常）任务名称任务依据（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务发布人任务等级 （优先、紧急、例常、可延）任务执行人任务执行人授权上级任务协办人协办人职责任务安排日期任务开始日期任务计划完成日期任务实际完成日期督办状态督办日期督办人工作日志摘要 （质量、成本、进度控制、关键点控制、完成项目、存在冋题）任务步骤摘要（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务准备摘要（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）执行人报告摘要 （工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）任务完成建议意见和要求验收日期复命状态任务完成率督办人 执行人 报告日期期督办状态复命日期 预计实际完成日期★本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份如栏目填不下，可另加纸张附后。