公司管理制度(永丰天达)
永丰天达小额贷款有限公司公司管理制度 编制时间： 年 月 日批准时间： 年 月 日批 准： 目 录前言··················································3 - 4行政管理制度1. 人事管理制度·······································5 -122. 前台礼仪接待制度···································13-153. 员工礼仪规范·······································16-204. 保密制度···········································21-265. 档案管理制度·······································27-306. 文件、印章管理制度·································31-347. 印信、文印管理规定·································35-378. 会议、接待管理制度···································38-409. 固定资产管理制度···································41-4610. 钥匙、车辆管理制度··································47-5011. 工服管理制度·······································51-5112. 办公用品管理制度···································52-54财务管理制度1. 薪酬管理制度·······································55-572. 公司费用开支管理办法·······························58-66前 言 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体 素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强的员工队伍五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益三、服从领导，关心下属，团结互助四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费五、不断学习，提高水平，精通业务人事管理制度第一章 总则第一条 根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，为规范公司人事制度，特制定本办法第二条 公司对员工实行合同化管理所有员工都必须与公 司签订聘、(雇)用合同员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同第二章 聘用与考核一、入职手续（1）应聘者通过公司初试、复试、经工作履历和资格审查后，根据面试者的意见择优报部门经理确定是否录用2）行政人事部对于被录用者：①须与招聘部门协商，确定新员工入职日期；②通知被录用者并告知入职相关事宜；③告知相关部门做好新员工入职前的准备工作3）新入职员工应准备如下资料：①身份证、学历证复印件及简历；②流动人口计划生育证明原件（女性员工）；③本人免冠一寸红底彩色照片 3 张；④居住证复印件；（4）新员工须亲笔、准确、如实填写《应聘申请表》如个人资料失实，由此可能引起的一切后果及责任均由员工本人承担，同时公司保留随时解除劳动合同的权利5）相关岗位新员工应与公司签订《保密协议》，并严格 遵守协议各项条款6）报到程序：①按指定日期到行政人事部报到，办理入职手续；②由行政人员发放办公用品，安排座位，配置相应的电脑设备；③与试用部门负责人见面，接受工作安排。
7）新入职员工，如特殊岗位要求提供相关资料和文件的，应按公司要求提供相关资料和文件二、试用期（1）新员工试用期一般为 3 个月在试用期内，新员工与公司双方均有权随时解除合同关系2）员工如果在试用期内请假，其转正日期将会被顺延；若请假累计超过 15 天，则视为自动离职3）员工离职后，如重新受聘进入公司，仍需试用期；服务年限将从最近一次入职之日起计算4）试用期满后，员工是否能转正，将依据对该员工试 用考核评估的结果决定三、劳动合同及保密协议员工经试用期后，转为正式员工，即按照国家有关法律法规与公司签订《劳动合同书》同时，视其工作岗位性质不同与公司签订相关《保密协议》四、工作证件办理（1）公司为员工办理工作卡（胸牌）；（2）员工需提供的资料：身份证原件、相片采集回执原件第三章 行政处分一、辞退（1）员工有下列情形之一的，公司可予以辞退：①在试用期不符合录用条件的；②不能胜任其岗位工作，经培训仍不能胜任的；③员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作的；④公司整顿、停顿期间需要裁减者2）审批权限：对于一般员工，由部门经理审批并报备分管副总和总经理；对于主管部门经理，由总经理审批3）具体程序：由部门经理写明辞退原因及时间，通知行政部，由行政人事部根据被辞退员工的离职时间，向其发“离职通知单”，写明原因，通知本人须于规定离职的当天填写《员工离职工作移交及物品交接清单》，逐项办理离职手续。
4）各部门应办理的事项①部门经理须提前做好各项准备工作，如重要的资料、 文件及电子版的移交、加密等，避免公司遭受重大损失②行政人事部人员于被辞退者离职当日登记人员离职记录，注销个人资料档案，终止交纳社会保险，并在结算薪资时扣除其离职后公司所承担的社保款项，收回配置的电脑及设备等③行政人员收回其领用的非消耗性办公用品、钥匙和图书等二、按违纪解除劳动合同（1）员工有下列情形之一的，公司可随时解除劳动处理：①严重违反公司规章制度的（3 次被行政人事部正式下文受纪律处罚）；②严惩失职、贻误要务，或泄漏公司业务机密，致使公司劳动受重大损失的（包括但不限于 3000 元以上的经济损失）；③因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司之设施、设备及资料文书等行为，致使公司业务遭受损失者（包括但不限于 3000元以上的经济损失）； ④品行不端，行为不检，屡教不改者（如调戏欺侮妇女、赌博、多次以网络或书面形式反对党、国家等行为、当众出口脏言侮辱同事、办公地点打架等）；⑤被依法追究刑事责任的2）审批权限：对于一般员工及主管，由部门经理审批并报备分管副总和总经理，对于部门经理，由总经理审批3）具体程序：由部门经理写明除名原因及时间，通知行政人事部，由行政人事部根据被辞退员工的离职时间， 向其发“离职通知单”，写明原因，通知本人须于被除名当天，填写《员工离职工作移交及物品交接清单》，逐项办理离职手续。
4）各部门应办理的事项①部门经理须提前做好各项准备工作，如重要的资料、 文件及电子版的移交、加密等，避免公司遭受损失②行政人事部人员于被辞退者离职当日登记人员离职 记录，注销个人资料档案，终止交纳社会保险，并在结算薪资时扣除其离职后公司所承担的社保款项，收回配置的电脑及设备等③行政人事人员收回其领用的非消耗性办公用品、钥匙 和图书等④财务部人员应扣除该员工给公司造成的经济损失后才能结算其工资三、书面纪律处罚由于本人在工作过程中，违反各部门的工作流程和要求，违反公司的各项规章制度而受到由行政人事部正式签发 并下文的书面警告处分累计三次者，公司将立即解除劳动合同四、辞职（1）公司员工须提前 1 个月（30 天）的时间向公司递 交《辞职申请单》；（2）辞职审批权限：对于一般员工及主管，由部门经理审批并报备分管副总和总经理，对于部门经理，由总经理审批3）辞职人员到行政人事部领取《辞职申请单》，并在离职前做好工作移交手续，其部门经理应视工作移交情况，提出准予其离职的日期审批人将审批结果交行政部备案行政人事部依据申请书所批准的离职日期通知本人于规定离职日当天填写《员工离职工作移交及物品交接清单》，逐项办理离职手续。
4）员工辞职未经批准而擅离职守的或未办理好离职手续而离职的，公司将扣发其当月工资，并按违纪解除劳动合同处理给公司造成损失的，公司还将追究其经济责任5）员工离职当日，各相关部门需办理的事项： ①部门经理须提前做好各项准备工作，如重要的资料、文件及电子版的移交、加密等，避免公司遭受损失②行政人事部人员于被辞退者离职当日登记人员离职记录，注销个人资料档案，终止交纳社会保险，并在结算薪资时扣除其离职后公司所承担的社保款项，收回配置的电脑及设备等③行政人事部人员收回其领用的非消耗性办公用品、钥匙和图书等④辞职人员酬薪结算按公司正常支薪日支付⑤试用期员工请假累计超过 15 天的，正式员工连续旷 5 天的则视为自动离职 五、经济补偿金： 公司按照国家法律法规和本市有关劳动用工规定，合理合法地支付离职员工的经济补偿金第四章 考核制度一、工作时间公司员工实行每周五天 40 小时工作制 上班时间为：上午：8：00-11：30；下午：13：30-18：00；周六、周日为正常休息时间（特别情况通知加班除外）二、考勤方法 公司员工一律实行上下班打卡考勤制,试职期(7 天)员工填写考勤统计表员工必须按时考勤，（总经理特批除外）在规定时间未考勤者，5 分钟忽略不计，累积 4 次/月视为迟 到，超过 5 分钟不满 30 分钟的视为迟到；迟到超过 30 分钟，视为旷工。
旷工一天按每人每天基本工资金额从当月工资中扣款三、请假程序和办法 员工请假，需填写请假申请单，向部门负责人申请并经批准后交行政人事部门备案方为有效如假期超过五天的，需经总经理批准，方可休假部门经理请假的，由总经理审核批准请假申请单批准后提交行政人事部备案处理1）事假①员工请事假须提前向部门经理申请，填写《请假申请单》，报批②紧急情况不能提前请假的，员工应于上班后 30 分钟内与公司取得联系，告知请假原因，事后即补办请假手续否则，按旷工处理③请假理由不充分或可能影响工作时节，部门经理可不批准、缩短假期或延期准假的批复④事假期间，按天数扣除每天基本工资事假原因不属实者，按旷工处理2）病假①员工请病假，应提前或于上班后 30 分钟内与公司取得联系，向部门经理请假，如果不能联系到部门经理，可向行政人事部人员请假，不请假而擅自离岗休假者按旷工处理②请病假超过 3 天的，员工须持区级医院以上的病假证明 填写《病假申请单》办理请假手续，否则，视为事假，如属紧急情况的，可事先由本人或其家人致电公司，告知请假原因及天数，③假后凭医院证明补办请假手续，无医院证明的，则按事假处理④员工病假期满没有上班，又没有办理续假手续的，按旷工处理。
逾期累计超过 5 天以上的，公司有权视为旷工，可解除劳动合同⑤病假期间，每月累计不超过 1 天的，不扣工资，超过 1 天的，按天数扣除每天基本工资的50%病假原因不属实者，按旷工处理四、婚假、产假、丧假和年休假 公司正式员工享受婚假、产假、丧假和年休假待遇公司的具体休假规定参照国家法律法规和地方性法规执行具体如下:婚假：本人婚嫁给予婚假 7 天，子女婚嫁给予两天(不包括 休公例假)薪资照发丧假：祖父母、父母、翁姑、配偶死亡，一律给予丧假 7 天， 子女 3 天，以户籍记载为准(不包括公休例假)薪资照给产假：女性职员给假 90 日，晚育/难产/双胞胎可增加 15 天， 男性员工享受 7 天陪护假，并照下列办理1.服务(转正后)本公司 6 个月以上者产假期内薪资照给2.服务(转正后)本公司 6 个月以下者，薪资减半发给以上产假包括公休、例假日在内) 前台礼仪接待制度一、 前言： 前台接待是本公司的窗口，是客人对本公司的第一印象，直接反映天达员工的素质和良好形象，所以前台接待在仪容仪表、礼貌、沟通方面需要不断的提升，一举一动代表了天达的形象及声誉在备受注目的环境之中，让客人感受天达、感受服务、感受管理。
二、 仪容： 需着完整、清洁、称身、无污垢、皱折的服装头发梳洗整齐,长发要捆绑好，不戴夸张的发饰，只饰轻巧大方的发饰,头发不掩盖眼部及脸部不化浓妆，只稍作修饰，淡扫娥眉，轻涂口红、胭脂不留长指甲，不涂鲜红指甲油或只用淡色的清洁的鞋袜，不穿有色的袜，不用强烈香料(香水)三、礼貌：1.在工作的时候，常带自然的笑容，表现和蔼可亲的态度， 令客人觉得富有亲和力2.不故作小动作(成熟、稳重)，打哈欠要掩着口部，不作出搔痒、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的动作3.工作时不咀嚼香口胶,吃零食 4.与客人沟通时,不嫌弃客人罗嗦，耐心细致地为客人服务 5.在处理柜台文件工作时，留意周围的环境，以免客人站在门外片刻，员工还蒙然不知6.客人来到柜台前 1 米距离时，应马上放下正在处理的文件，起立礼貌的问好，表现出专业性 7.留心倾听客人的问题，不能随意中断客人的叙述，然后 再清楚的解答，以免答非所问，如遇到问题不懂作答时，应该说：“请稍等，待我查一查以便回答你的问题 8.如遇客人对某事情外行，或不能随俗之处，不得取笑客人 9.前台的工作效率要快且准 10.不得表现懒散情绪，站姿要端正，不得摇摆身体，不得倚傍墙、柜而立或蹲在地上，不可歪头歪身，及扮鬼脸作怪动作。
11.除了工作上应交待的事，不得互相攀谈私事，不得争论，不粗言秽语12.用词适当，不可得罪客人，亦无须阿谀奉承，声线要温和，不可过大或过小，要清楚表达所要说的话13.在工作时，不阅读报章、书籍、上网聊天14.走路时，不可奔跑，应脚步轻快无声，不要作怪动作15.尽量牢记客人的姓氏，在见面时能自然称呼客人“Ｘ先生／小姐／女士，你好！”16.若客人之问询在自己职权或能力范围以外，应主动替客 人作出有关之联系，而不得随便以“不知道”回答甚至置之不理17.不得擅自用柜台电话作私人之用，如遇急事可请求上司用后台的电话四、工作内容：1.上班 20 分钟内，处理好邮件、特快专递、挂号信件、传真的转交及提醒事宜2.8：30 后做好来宾接待、询问、引导、解答工作，要求 细致、适当、简约、到位3.会客、特快专递、挂号信件、传真、来电、来邮、办公用品领用、文件归类存档登记提醒，要求严格履行收、 发、登记、签字手续4.及时处理特快专递、分发信件、报刊等服务和管理工作为避免丢失报刊，不让别人随意翻阅领导和各部门订 阅的报刊，应公司领导订阅的报刊及时送到领导的办公室5.每天下班时，应对无法处理完的特快专递等信件登记后移交门卫处理。
为分清责任，前台接待员、保安、员工在收、转、发各个环节上都要严格履行登记和签字手续，发现问题及时纠正6.每天始于“5S”，终于“5S”7.时间决定效率，细节决定质量五、要点：未经经理级以上同意，员工、客人不得进入办公区域，只限洽谈室员工礼仪规范一、目的 为了使公司在业务往来中树立良好的企业形象并形成优良的企业文化，特制定本规范二、适用范围 适用于公司全体员工三、礼仪规范1. 员工必须仪表端正、整洁1）头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长 （2）指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪女性职员涂指甲油要尽量用淡色 （3）胡子：男性员工胡子不能太长，应经常修剪 （4）口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品 （5）女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水2. 工作场所的服装应清洁、方便、不追求修饰1）衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽 （2）领带：男性员工外出前或要在公众场合出现时，应配 戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配领带不得肮脏、破损或歪斜松驰3）男性员工穿西装套装时，衬衫的领子与袖口上的商标必须拆掉4）鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。
（5）女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽 （6）员工工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装 3. 在公司内员工应保持优雅的姿势和动作1）站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约 45 度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前2）坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐 （3）公司内与同事相遇应点头行礼表示致意 （4）握手时用普通站姿，并目视对方眼睛握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手 （5）出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进进入后，回手关门，不能大力、粗暴进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会而且要说："对不起，打断您们的谈话"6）递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接 着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
（7）过通道、走廊时要放轻脚步无论在自己的公司，还是在访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说 话，更不得唱歌或吹口哨等在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行 四、日常工作礼仪规范1. 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率（1）不能肆意损坏公司的物品，甚至占为已有2）及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖 子使用后及时盖好 （3）借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处 （4）工作台上不能摆放与工作无关的物品 （5）公司内以职务称呼上司同事间以双方习惯的方式称 呼；客户间以先生、小姐等相称 （6）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等 2. 正确、迅速、谨慎地打、接电话（1）电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话简通话时先问候，并自报公司、部门对方讲述时要留心听，并记下要点未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简2)通话简明扼要，不得在电话中聊天 (3)对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人 (4)工作时间内，不得打私人电话 五、会客礼仪规范1. 接待工作及要求：（1）在规定的接待时间内到达，不缺席。
（2）有客户来访，马上起来接待，并让座 （3）来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户 （4）对事前已通知来的客户，要表示欢迎 （5）应熟悉常来的客户 （6）接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务 2. 介绍的方式与方法：（1）无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责 （2）直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者若 难以判断，可把年轻的介绍给年长的在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人 （3）把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定4）男女间的介绍，应先把男性介绍给女性男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性3. 名片的接受和保管：（1）名片应先递给长辈或上级 （2）把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名3）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起如遇对方姓名有难认的文字，马上询问4）对收到的名片妥善保管，以便检索六、监督检查本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予 50-200 元的罚款七、本制度的最终解释权在公司。
保密制度总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程 序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于业务信息秘密和其他商业机密业务信息秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的信息业务信息秘密包括但不限于：客户来源、借款金额、业务收取费用、借款期限、风控措施等等第三条 公司全体员工都有保守公司秘密的义务接触 到企业商业秘密的高级员工，例如：管理人员、业务管理人员、财务人员、业务人员、秘书、保安人员等对保守公司秘密负有特别的责任第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措 施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励保密范围和密级确定第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的范围以及下列秘密事项：(一)公司重大决策中的秘密事项二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料七)其他经公司确定应当保密的事项 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害第八条 公司秘级的确定：（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、业务来源为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明保密期限届满，自行解密保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由行政人事部负责保密。
第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（一）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（三）在设备完善的保险装置中保存第十二条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准第十三条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件四)确定会议内容是否传达及传达范围第十四条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密第十五条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政人事部；行政人事部接到报告，应立即作出处理第十六条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资 500 元以上 1500 元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十七条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的附 则第十八条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉者知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的第十九条 公司与接触重要机密的员工签订《保密合同》，《保密合同》以书面形式签订，具备以下主要条款：（一）保密的内容和范围；（二）保密合同双方的权利和义务；（三）保密协议的期限；（四）保密费的数额及其支付方式；（五）违约责任 在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务： 1.严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业业务秘密； 2.不得向他人泄漏企业业务秘密； 3.非经公司书面同意，不得利用该业务秘密进行经营活动第二十条 对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管 理人员、财务人员、业务人员、秘书、保安人员等高级员工 的以下行为：（一）自行设立与本公司竞争的公司；（二）就职于本公司的竞争对手；（三）在竞争企业中兼职；（四）引诱企业中的其他员工辞职；（五）引诱企业的客户脱离企业；（六）在离职后，与企业进行竞争的其他行为。
非高级员工不实行“竞业禁止”制度，不签订《保密合同》，但对有证据表明侵犯本公司业务及其他商业机密，给本公司造成损失的，公司依法追究相应责任第二十一条 涉及公司商业秘密的合作、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务保密条款”应当包含以下内容：1.明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；2.合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；3.受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；4.受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；5.保密义务人不可在对外接受访问或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；6.不相关的员工不可接触或了解商业秘密；7.保密信息应当在合同终止后交还；8.保密期限在合同终止后仍然保持有效；9.违反保密义务的，应当承担明确的违约责任 第二十二条 本制度的解释权属于本公司行政人事部第二十三条 本制度自发布之日起施行档案管理制度一、档案保密工作制度（1) 严守公司保密工作规定，杜绝以各种形式泄露档案材料中有关保密的内容2）各类档案材料必须指定政治上可靠，工作责任心强的专职人员进行集中管理。
（3）禁止携带档案材料探亲、访友和外出旅游 （4）经批准销毁的档案材料和不需要归档的材料，应指定专人进行销毁，不得当废纸处理 （5）档案工作人员要严守工作岗位，坚持下班、外出时认真清理、存放好档案和关窗、落锁制度 （6）档案人员一旦发现档案材料有丢失情况时，要及时向有关领导和部门报告，采取措施进行查找，并追查责任二、立卷归档制度（7）凡工作中形成的具有保存价值的文件材料，均由各部门进行收集、整理、立卷、归档，并按有关规定向档案室移交，任何部门和个人不得擅自处理 （8）公司综合档案的归档时间：文书、会计档案材料每年 四月份进行立卷归档；业务档案材料每笔业务结束后立卷归档设备、仪器档案材料均在工作结束后和设备、仪器安装试用后立卷归档9）公司档案分为永久、长期、短期三个保管期限 （10）卷内文件应齐全完整收文应有正文、附件、办理结果；发文应有定稿、印本、附件；来往文书应有请示、批复；处分材料应有综合、旁证、个人交待和下理结果 （11）卷内文件排列要正文在前，附件在后；印本在前、底稿在后；批复在前，请求在后各类案卷均要填写卷内目录卷内文件要编写张次号归档的文件材料要字迹清楚，纸质优良、签署完备。
不准用铅笔、园珠笔（DA 型除外）和复写纸书写，并拆除卷内金属物 （12）案卷装订要整齐美观标题一般应有作者、问题、名称，能反映卷内文件内容，政治上无误，文词上简明确切封面填写要字迹工整清洁13）文件材料归档后，档案人员应本着便于保管、方便利用的原则对案卷进行必要的加工整理、编目、登记和统记，做到排列有序，并按年代和保管期限编号三、档案保管制度（14）档案室需保持适宜温湿度，采取手工与机器调节相结合的办法，适时通风降温 （15）档案室须安装双保险锁 （16）严禁在档案室吸烟，严禁存放易燃易爆物品用其他物品对库内照明线路要定期检查，发现问题，及时抢修，防止短路引起火灾17) 实做好防火、防盗、防虫蛀、防鼠、防潮等“五防”工作18) 要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救19）档案室要经常打扫，保持清洁，严禁将有害物质带入库房 （20）非档案管理人员，不得进入档案室四、档案查阅制度（21）积极开展档案的利用工作，改善服务态度，提高服务质量，满足各方面的查档需求 （22）档案人员要熟悉家底，了解需求，掌握规律，做到主动、及时、准确提供利用。
（23）公司员工查阅其所属业务档案，需经办理登记手续后，方可查阅并有责任及时将查阅档案利用效果反馈给档案室 （24）凡外单位查档者必须持有该单位的介绍信，注明查档内容和用途，履行登记手续，经有关领导同意的方可查阅 （25）档案一般不许外借，确因工作需要经有关领导同意，办理借阅手续，方可借出但必须按期归还如超过规定时间还需借用，应办理续借手续26）凡查、借阅者对所查借阅的档案材料，应确保安全、完整，不得撕毁、拆卷、划线、打圈、涂改、剪页、水湿、烟烧，以保证档案的完好无损 （27）利用者必须遵守保密规则，所查、借阅的档案材料，未经有关领导同意，不准复制、拍照和对外公布凡摘抄的有关档案材料，用后一律交档案室保存28）如遇借阅人员将档案丢失，应及时报告档案室，写出书面材料，利于采取补救措施 五、公司档案的鉴定与销毁（29）公司档案室应按上级行政部门和档案管理部门关于档案鉴定的规定，认真做好档案的鉴定工作 （30）对超过保管期限，失去保存价值的档案，可提出销毁意见，并填写销毁清册，报公司领导审批后方可销毁31）销毁时应指定二人监销，并在销毁清册上签字，防止失密六、档案交接工作（32）档案专职人员因工作变动，需办移交手续时，应将全部档案材料清点新的负责档案工作的专职人员。
33）交接档案材料必须严格履行手续，有关人员签字，并注明交接时间，案卷数目等，以备检查文件、印章管理制度一、总则1. 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度 2. 文件管理内容：上级党政部门、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本公司上报下发的各种文件、资料 3. 本公司的各类文件（党委和行政）统一由行政人事部归口管理 二、收文的管理1. 公文的签收(1)签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收 (2)签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导 (3)签收文件应签写姓名并注明时间 2. 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政人事部保管，个人不得存放3. 文件的阅批与分转(1)凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由行政人事部根据文件内容和性质阅签后，分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完2)为加速文件运转，文员就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）4. 文件的传阅：(1)传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看 (2)阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，行政人事部应成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜 (3)文件阅完后，应交给文员，切忌横传三、发文的管理1. 行政人事部负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件 2. 发文的范围：凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围 3. 发文的程序： （1）各职能部门需要发文，应事先向行政人事部提出申请2）行政人事部同意发文后，由职能部门草拟文稿文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人3）部门负责人核稿并签字 （4）行政人事部文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，行政人事部进行审核。
5）文员将文稿送公司领导签发 （6）经领导批准签发后的文稿交由文员统一编号打印 （7）文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应 在发文稿上签名 （8）文件打完后，由文员向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件四、文件的借阅和清退1. 文件的借阅（1）需要留用的文件，需要向行政人事部办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间2）借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读2. 文件的清退（1）文员应定期对事情已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告 （2）清退时要加盖清退戳记，保存好《文件清退单》五、文件的立卷归档1. 文件归档工作依照《档案法》和天达小额贷款股份有限公司档案管理制度及时整理（立卷）、归档2. 联合办理的文件，原件由主办部门整理（立卷）、归档，其他部门保存复制件和其他形式的文件副本 3. 存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性 4. 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
六、文件的销毁 对已不具备归档和存查价值的文件应填写《档案销毁清单》，经行政人事部审核批准后，可以销毁销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销下发至各部门的无密级文件由其自行销毁，并向行政人事部上报销毁清单 对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由行政人事部拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚七、解释权归行政人事部印信、文印管理规定一、印信管理规定1. 印信的种类（1）印鉴：行政、董事会的公司印章和业务专用的公司印章2）公司高级职员名章：刻有公司高级职员姓名的印章 （3）部门章：刻有公司部门名称的印章 2. 各类印鉴保管原则： 各类印鉴的刻立由总经理核准后由财务部制发并在印信保管登记薄上登记，制作印模，由相关部门或人员负责保管 行政、董事会的公司印章、公司高级职员名章、合同专用章由财务部出纳保管和使用 印章如发生丢失、损毁或被盗情况，除迅速上报领导外,还应向当地公安部门和备案部门登记，并声明作废3. 印鉴使用规则（1）公司内部的管理及其它文件需盖章时，由总经理审批后方可加盖；内部一般行政事务使用印鉴，由行政人事部审核。
（2）公司一般性对外文件，须经总经理审批后方可加盖印鉴 （3）公司对外承诺书、委托书、经济合同及法律文书按规定权限审批后方可加盖印鉴 （4）严格执行用印制度，建立用印登记薄，重要事项用印必须有详细记录，注明用印日期、事由、审批人 （5）办理用印事宜应在工作时间之内，特殊情况除外 （6）如因业务需要，印章需带出公司，则必须办理印章借用手续，经总经理审批后方可带出承办人对借出的印章负保管责任，不得转借，否则将负法律责任4. 对介绍信、证明信的管理需要行政出具介绍信、证明信的，开具的介绍信内容要明确具体，信文与存根要一致，经检查核对无误后用印 5. 若未按本规定办理，对相关责任人处以 50 元—500 元的罚款，若造成损失，则酌情予以处罚；情节严重者将移交司法部门处理二、文印管理规定6. 打印（1）以公司、行政名义发文、上报下发的文字资料、材料等一律送行政人事部审核同意，由主管领导或分管领导签发，交行政人事部打印 （2）凡上报或下发的文件(材料)，一律用钢笔或水性笔抄写文件稿，字迹清晰，书面整洁，由行政人事部负责文字把关、打印 （3）文员要按照先急后缓的原则安排打印顺序对行政人事部签有时间限制的，要保证按时完成。
（4）公文核对由拟稿人或指定专人负责，一般实行两 校制，核对人完成两校后，在清样上签署姓名、日期 （5）文件校对稿由文员保存，文件印制完成，确认无误 后，再进行处理 7. 复印（1）复印的范围 为了提高复印机的使用效率和使用寿命，复印机仅限于部门复印文件、材料2）不得使用复印机复印非公事材料，复印绝密文件需经公司领导批准3）前台文员每月统计计算各单位复印费用，向行政人 事部报告后，送财务部平均进各单位成本 （4）前台文员必须正确操作机器，做好日常维护保养 工作机器出现故障要及时与维修人员联系排除故障复印 时，能用小纸张的不用大纸张，能双面复印尽量双面复印 8. 为加强设备管理，非前台文员，未经行政人事部同意，严禁操作文印设备9. 解释权归综合行政人事部会议、接待管理制度一、会议管理办法（一）会议的种类 根据公司实际，公司主要分为总经理办公会议、公司例会各类专题专门会议（包括：、董事会、监事会、）三种二）会议程序1. 对定期的常规会议（如例会、总经理办公会议等），会议准备比较简单，只需在会前明确这次会议主题即可2. 各类专门专题会议的准备（1）会议议题的确立①由主管领导人确定（如专业、专题会议） ②按法定程序确定主题，如董事会。
③由领导集体讨论决定（如涉及公司重大生产经营决策、组织机构设置、人员变动、内部规章制度等） （2）确定会议时间、地点及与会人员 由行政人事部具体负责，要保证全面周到，无错漏、范围恰当通知前必须经领导审批3）会议通知一般是电话通知，重大会议需书面通 知的，一定对被通知者是否收到通知和能否如期参加会议进行落实文员通知会议时，必须通知到与会部门、各分公司 领导，并记录受话人姓名、受话时间 （4）会议召开前准备好会议场所、会议文件或资料 且承办人会前须准备《签到薄》，以确保及时了解人员出席情况 （5）会议记录 在会议进行中要做好记录必要时可录音、录像，妥善保存记录材料6）工作例会定于每周日下午 14：30 举行二、接待管理办法（一）接待事务分类A类：贵宾接待指公司领导重要客人、公司重要客户 或地方政府部门的接待B类：普通接待一般来客的接待或与公司有相关业务的接待C类：内部接待指企业内部员工反映问题、询问和办 理某些事务的接待二）对接待工作的要求1. 接待方式（1）贵宾接待:秘书迎接来客于接待室入座，公司领导陪客接待，秘书安排好来客的食宿和娱乐活动 （2）普通接待：归口业务部门主办人员负责接待并服务，如须就餐，由部门领导或指派人员陪同。
（3）内部接待：接待人员应对上访提出的要求或汇报的内容做好记录，能办理的给予办理，属其它部门办理的，给联系到其他部门办理对办理事件不在职权范围内的，请示领导后，按领导的意思办理，若来人需见领导的，问清身份和情况后，请示领导，若领导不在或公事不能脱身的，另约时间见面2. 接待礼仪要点 接待人员严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生接待过程中如有来客提出办理限制事宜，须婉言解释3. 接待用品准备 由秘书办理采购通用备品通用备品包括烟及配套用品、水及水具、便笺及笔等三、环境卫生管理办法（一）本办法所指环境区域为公司办公场所 （二）公司办公区域、会议室、财务及行政等办公室的环境卫生由各办公室人员负责保洁 （三）要坚持每天保洁一次，室内放置的盆花必须定期浇 水、施肥四）行政人事部根据卫生点制作办公楼卫生区域考核表，每月负责汇总征求各领导、各部室对前台接待员的考核意见，依据扣分情况扣罚前台接待员工资四、本办法解释权归综合行政人事部固定资产管理制度第一章 总则第一条 为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，特制定本办法第二条 本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。
第三条 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、 验收、登记、领用、使用、维修、报废等全过程的管理第四条 公司行政人事部是公司固定资产管理的职能部门，负责制定公司固定资产管理办法、监督检查固定资产的管理情况、负责管理公司的固定资产 各独立核算部门的固定资产使用权归属各部门，所有权归属公司 固定资产管理坚持“哪一级使用，哪一级建立财产账，并计提折旧”的原则，确保固定资产的安全完整第二章 固定资产的计划、申请、审批和购置第五条 固定资产实行计划管理（一）固定资产的年度计划主要包括：固定资产购置、出售、报废计划二）公司及各部门购臵固定资产，必须以提高经济效益，促进公司发展为指导思想，避免闲置和浪费三）计划内容：购置计划应说明拟购固定资产名称、规格、拟购厂家、数量、使用目的、需用日期、预计价格等四）各部门每年年底制定本部门下年度固定资产购置计划报公司行政人事部汇总行政人事部会同相关部门根据公司业务发展需要，联合审核并拟定固定资产年度购置计划，报总经理批准五）为增强计划的可行性，各部门应根据实际情况对年度固定资产购置计划进行半年检查，并于6月30日前将下半年计划调整（变更、新增、减少）申请报行政人事部汇总。
行政人事部会同相关部门联合审核后，报总经理批准六）各部门必须严格按照批准的计划安排固定资产购置确因情况变化或业务发展需要增加计划外固定资产购臵的，必须写出书面申请，详细注明购置原因，报公司行政人事部等部门联合审核后，超过计划10%以内的固定资产购置须经公司总经理批准七）各部门必须于每年12月25日前上报本年度固定资产购臵计划执行情况报告第六条 固定资产购置的申请、审批程序（一）公司本部各部门计划内购置固定资产，须填写《固定资产购置申请审批表》（见附件 1），由部门负责人签署意见后，报公司行政人事部审查，再报部门分管领导和主管领导审批 申请程序：（二）固定资产购置申请经领导批准后，应尽快通知财务部门列支购置第三条 固定资产购置程序（一）负责购置的经办人员应进行充分的市场调查，掌握所购置固定资产的市场价格二）经办人员应采取“货比三家”、择优采购的方式， 购置质价相称的固定资产三）采购必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原 则根据厂（商）家的综合实力、产品质量、市场占有率、 性价比、技术支持及维护力量等因素确定供货商四）公司固定资产购置由公司行政人事部及财务部负责第三章 固定资产的验收、登记与领用第八条 固定资产的验收入库 固定资产购置后，行政人事部与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。
入库时库管员应填写《固定资产入库验收单》（见附件 2），一式两份，一份存留，一份交行政人事部作报销凭证财务管理部门在报销时必须查验《固定资产购置申请审批表》、《固定资产入库验收单》，如手续不全，应拒绝报销第九条 固定资产验收合格后，前台文员应对固定资 产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）财务部门应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账 行政人事部固定资产的变更要及时进行登记各部门也应对本部。
