典型的一体化手册结构

典型的一体化手册结构条款标题主要内容或备注封面分公司《管理手册》目录0.1修改页0.2管理手册发布令0.3管理者代表任命书也可单独以公司公文形式发布0.4管理体系方针发布令也可单独以公司公文形式发布0.5企业概况企业总的概况（技术概况和管理概况）、主要业绩、联络方式 等0.6手册管理1范围管理体系范围-所有的产品、活动、部门、地域，外包；体系 覆盖的标准及对9001的删减；建立体系要达到的目的：本着“共性兼容、个性互补”的原则，汇集各专业管理的精华，建 立一个科学、高效的综合管理体系，营造一个和谐奋进的内部 环境，满足顾客和相关方不断增长的需求,提高企业竟争能力， 增强企业的经济效益，积极履行社会责任、努力追求卓越绩效1.1总则1.2应用2规范性引用文件2.1引用标准体系引用标准2.2弓1用的法律法规和其它要 求引用清单3术语、定义和缩略语3.1引用的术语和定义引用标准3.2其他术语和定义3.3缩略语4管理体系4.1总要求按“管理活动”、“资源提供”、“产品实现”、“测量、分 析和改进”四个过程，识别、描述企业管理体系的结构（过程 网络），将现有的各项管理活动，按PDCA和4.1的思路融合 到这四个过程之中并描述其相互之间的关系。

并附上体系构成 示意图、组织机构图、职能分配表识别外包过程及质量、环 境、职业健康与安全对外包方和外包过程控制的原则4.2文件要求4.2.1总则文件的增值作用、全面描述企业体系文件结构、文件清单（考 虑企业标准化要求和“基础工作”、二项制度的要求）4.2.2管理体系手册手册作用、手册内容概述4.2.3文件控制目的、要点，注重控制以电子文档存在的文件4.2.4记录控制注重控制以电子文档形式存在的记录的条款标题主要内容或备注4.2.5标准化管理5管理职责管理体系的决策、策划过程5.1管理承诺5.1.1总承诺包括对各专业管理标准、要求的承诺（含社会责任）5.1.2最高管理者职责5.2以顾客、法律法规及其他相 关方为关注焦点5.2.1总则阐明企业的核心价值观、经营理念、作为企业制定战略、方针、 目标以及建立管理体系的依据5.2.2识别与满足顾客及其他相 关方的需求和期望包括对产品质量、职业健康与安全、环境、经济效益等方面的 要求5.2.3法律法规和其他要求明确全面守法、合规的基本要求5.3管理体系方针制订方针的目的-实现价值观；内容-有关承诺要求；管理-制 定、沟通、评审5.4策划5.4.1管理体系目标管理目标的检査考核与经济责任制结合。

5.4.2管理体系的总策划概述为实现管理方针、目标，运用过程方法建立和变更管理体 系策划的思路和做法，与4.1相呼应其中产品的实现过程在 第七章详述）5.5职责、权限与沟通5.5.1职责、权限概述确定对过程网络管理职责的目的，明确相互关系职责的方 法，规定职责文件的协调一致列出领导层和管理部门在管理 体系中的主要职责，强调基层的职责及基层建设、管理的重要 性，概述“三基”工作的要求详见职责汇编5.5.2管理者代表5.5.3职业健康安全职工代表5.5.4沟通与协商包括各专业标准的特定要求5.6管理评审5.6.1总则5.6.2管理评审输入5.6.3管理评审输出6资源管理管理体系的支持过程6.1资源提供概述管理体系七个方面资源的需求和管理6.2人力资源6. 2.1总则包括人员能力的构成（思想素质和技术素质）、各专业管理体 系的特定要求以及''基本工训练”的要求6. 2.2能力、培训和意识条款标题主要内容或备注6. 2.3思想政治工作与企业文化包括“基层建设”的要求6.2.4劳动、薪酬、社会保险与激 励6.3基础设施包括所有的设施、设备、支持性服务以及公用工程等在确定、 提供和维护中要考虑各专业管理体系的要求-特别是每种基础 设施提供过程的控制要求。

6.4工作环境概述识别和管理内、外部环境对企业生产、经营活动的影响， 并规定管理的要求，包括物理的（如温度、噪声、湿度）、社 会的（如治安保卫、安定团结、外部关系）、人文的（如企业 文化、互相尊重、免受骚扰、和谐的工作氛围）和环境（如大 气恶臭、风尘等）的因素；企业生产活动对环境影响的管理见 第七章5财务资源6.5.1总则确定管理体系实现目标所需的财务资源和确定财务资源的来 源,按计划控制资金的实际使用情况，保证企业各项目标的实 现以及评价管理体系的绩效6.5.2财务资源管理& 5.3内部控制6.6信息资源建立整个管理体系的信息系统，包括：信息系统策划、信息系 统的实施（测量设备、通讯、网络、计算机等工具的配置、使 用、维护）、信息系统的应用，明确信息系统内的流程与管理 体系过程管理的关系6.7自然资源获得、保护、识别、利用好管理体系所需的自然资源，尽量降 低可能造成的负面影响，最大限度地保证企业的经济效益6.7.1总则6.7.2原油6.7.3原煤6.7.4土地6.7.5水6.8供方及合作者充分调动和发挥供方和合作者的作用，营造良好外部经营环 境，提高双方的经济效益6.9技术技术是决定产品质量水平的重要因素，要处理好技术和管理的 关系，共创价值。

7实现过程直接创造或决定价值的实现过程,包括预期产品的实现过程和 非预期产品的控制过程，说明这两类过程对企业创造价值的作 用7.1策划7.1.1产品实现过程的策划直接创造价值的过程，包括产品的产量、质量、成本实现的过 程（物流-资金流-信息流结合描述）条款标题主要内容或备注7.1.1.1定型产品实现的策划包括营销管理、科枝管理、计划管理、物资管理、生产管理、 质量管理、成本管理、能源管理、财务管理、信息管理有关 条款表述7.1.1.2新产品实现的策划包括营销管理、科枝管理、计划管理、物资管理、生产管理、 质量管理、成本管理、能源管理、财务管理、信息管理有关 条款表述7.1.2环境管理的策划环境因素的识别、环境影响评价7.1.3职业健康安全管理的策划危险源识别、风险评价7.2与顾客有关的过程产品实现的依据7.2.1总则7.2.2与产品有关要求的确定7.2.3与产品有关要求的评审7.2.4顾客沟通7.3设计和开发7.3.1总则7.3.2产品设计开发7.3.3过程设计开发7.4采购及供方管理7.4.1采购过程控制强调对供方质量保证能力的控制7.4.2采购信息7.4.3釆购产品的验证7.4.4釆购合同管理7.4.5采购付款包括对供方的评价。

7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确 认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品贮存、防护与交付7.6监视和测量设备及测量过 程的控制包括所有专业管理所采用的监视测量设备及测量过程7.6.1总则7. 6.2监视和测量设备的控制包括计量确认间隔、设备调整控制、计量确认过程记录7.6.3测量过程的控制包括测量过程的设计、实现、记录7.6.4测量不确定度和溯源性7.7环境、职业健康安全活动运概述HSE过程识别的基本思路-识别、评价、目标、方案、运条款标题主要内容或备注行控制行、应急7.7.1环境运行控制7.7.2职业健康安全活动运行控 制7.7.3隐患治理（或称管理方案）7.8变更管理7.9应急准备和响应7.10承包商管理7.11合同管理及法律风险防范8测量、分析和改进8.1总则总策划，全面清理企业监视测量的项目8.2监视和测量8.2.1体系绩效的监视测量8.2.1.1顾客和相关方满意8.2.1.2绩效指标财务指标等8.2.1.3HSE绩效的监视和测量8.2.1.4合规性评价8.2.2体系运行的监视测量8.2.2.1内部审核8.2.2.2监督、检杳包括综合检査、岗位责任制大检査、专业检査、日周月检等8.2.3过程的监测和测量过程特性的测量评价、工序能力分析、专项评审、效能监察、 审计、岗位绩效考核等。

8.2.4产品的监视和测量采购产品、预期产品8.3不合格品与不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2不符合控制8.3.3事故及事件管理8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正和预防措施。